06821 凯莱英 公告及通告：2025年第二次临时股东大会通告
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部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6821）
2025年第二次临时股东大会通告
兹通告凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月6日
（星期三）下午二时正假座中国天津市经济技术开发区第七大街71号现场举行2025年第
二次临时股东大会（「临时股东大会」），以审议及酌情批准下列决议案。
特别决议案
审议及酌情批准以下特别决议案：
- 。
- 《股东大会议事规则》。
- 《董事会议事规则》。
- 《监事会议事规则》。
普通决议案
审议及酌情批准以下普通决议案：
- ：
5.1 建议变更及延期部分全球发售募集资金用途。
5.2 建议变更及延期部分A股非公开发行募集资金用途。
- （以累积投票方式）：
6.1 选举Hao Hong博士为第五届董事会执行董事；
6.2 选举杨蕊女士为第五届董事会执行董事；及
6.3 选举张达先生为第五届董事会执行董事；
- （以累积投票方式）：
7.1 选举Ye Song博士为第五届董事会非执行董事；及
7.2 选举张婷女士为第五届董事会非执行董事。
- （以累积投票方式）：
8.1 选举孙雪娇博士为第五届董事会独立非执行董事；
8.2 选举侯欣一博士为第五届董事会独立非执行董事；及
8.3 选举谢维恺先生为第五届董事会独立非执行董事。
- 《独立非执行董事工作制度》。
- 《对外担保管理办法》。
- 《对外投资管理办法》。
- 《关联（连）交易管理和决策制度》。
- 《募集资金管理制度》。
- 《控股东行为规范》。
暂停办理股份过户登记手续
H股东如欲出席临时股东大会，须于2025年8月4日（星期一）下午四时三十
分之前将股票连同股份过户文件送达本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公
司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。于2025年8月6日
（星期三）名列本公司股东名册之H股东将有权出席临时股东大会并于会上投票。本
公司于2025年8月5日（星期二）至2025年8月6日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理本
公司股份过户登记手续，该期间不会办理H股份转让登记。
承董事会命
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事长、执行董事兼首席执行官
中国天津，2025年7月22日
截至本通告日期，董事会由董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女
士、张达先生及洪亮先生，非执行董事Ye Song博士及张婷女士，以及独立非执行董事
孙雪娇博士、侯欣一博士及李家聪先生组成。
附注：
- ，否则本通告所用词汇与本公司日期为2025年7月22日的通函所界定者具有相同
涵义。
- ，均会按照《香港上市规则》的规定，以投票方式表决，表决结果将
会按照《香港上市规则》的规定登载于香港联合交易所有限公司网站( w.hkexnews.hk )及本公司
网站( w.asymchem.com )。
- ，均可委派一位或多位人士代其出席会议及投票。受
委任代表无须为股东。如委派的代表多于一人，委派代表时应注明每名受托人所代表的股份数目及
类别。
- 。代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式正式授权的代理人签
署。如股东为公司，代表委任表格应加盖公司印章或由其董事或以书面形式正式委任的代理人签
署。如代表委任表格由股东的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其他授权文件必须经公
证。H股东必须于临时股东大会或其任何续会指定举行时间二十四小时前（即不迟于2025年8月
5日（星期二）下午二时正前（香港时间）将上述文件送达H股证券登记处香港中央证券登记有限公
司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。股东填妥及交回代表委任表格
后，届时仍可亲身出席会议，并于会上投票，而委任代表的文书将视为失效。
- 。
- ，该代表须出示其身份证明文件及委任者或其法律代表已签署的
注明签发日期的授权书或其他文件。如法人股东代表出席临时股东大会，该代表必须出示其身份证
明文件及经公证的董事会或其他权力机构通过的决议案副本或其他该法人股东发出的经公证的授权
文件副本。
- ，股东（亲身或委派的代表）出席临时股东大会的交通、食宿及其他费
用必须自理。
- ：
地址 ： 中国天津市
经济技术开发区
第七大街71号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事会办公室
邮政编码 ： 300457
电话 ： (86) 022-66389560
联络人 ： 于长亮先生
邮件 ： securities@ asymchem.com.cn
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