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整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

Top Eminent Healthcare Group Limited

（卓著健康集团有限公司）*

（前称「CLSA Premium Limited」）

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：6877）

董事会议通知

Top Eminent Healthcare Group Limited（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董

事会」）谨此公告，董事会议将于二零二五年八月十一日（星期一）举行，会议目的包括（但不限

于）审议及批准本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，并考虑宣派中期

股息（如有）。

承董事会命

Top Eminent Healthcare Group Limited

主席

姬广飞

香港，二零二五年七月二十一日

于本公告日期，董事会包括三名执行董事，即姬广飞先生（主席兼行政总裁）、李江女士（副主席）及张焕平

先生；三名非执行董事，即李冏先生、袁峰先生及钟卓勋先生；以及三名独立非执行董事，即周祖禹先生

（首席独立非执行董事）、胡朝霞女士及吕爱平先生。

* 仅供识别