香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

中国交通建设股份有限公司

CHINA COMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1800）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。

以下为中国交通建设股份有限公司于上海证券交易所网站刊发的《中国交通建设

股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告》。

承董事会命

中国交通建设股份有限公司

刘正昶俞京

董事会秘书公司秘书

中国北京，2025年7月21日

于本公告日期，本公司董事为王彤宙、王海怀、刘翔、刘辉

#

、陈永德

#

、武广齐

#

及

周孝文

#

。

#

独立非执行董事

---

证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：2025-042

中国交通建设股份有限公司

关于召开

年第一次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

本公司于2025年7月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（w.se.com.cn）刊登了《中国交建关于召开

2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040号），并于同日在上海

证券交易所网站（w.se.com.cn）刊登了《中国交建2025年第一次临时股东

会议材料》。公司2025年第一次临时股东会（简称本次股东会）将使用上海证

券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

1.召开的日期时间：2025年7月23日14点00分

---

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
累积投票议案
1.00	关于更换董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举宋海良为公司执行董事，王彤宙不再担任公司 执行董事	√	√
1.02	选举张炳南为公司执行董事，王海怀不再担任公司 执行董事	√	√

2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2.网络投票起止时间：自2025年7月23日

至2025年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有

关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议案及投票股东类型

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经本公司董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年7月1日在上海证券交易所网站（htp:/w.se.com.cn/）披露的本公司

---

第五届董事会第五十一次会议决议公告。

（二）特别决议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、

便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供

的“一键通”股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登

记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会

参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东

会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：

htps:/vote.seinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情

况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

---

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601800	中国交建	2025/7/16

票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年7月22日（星期二）在办公时间（8:30-11:30，

13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真

到达日应不迟于2025年7月22日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事

会办公室。

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户

卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委

托人股东账户卡。

---

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业

执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和

股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖

法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户

卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复

印件须由个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编：100088

联系人：徐楠、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

本次股东会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025年7月22日

---

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换董事的议案
1.01	选举宋海良为公司执行董事，王彤宙不再担任公司 执行董事
1.02	选举张炳南为公司执行董事，王海怀不再担任公司 执行董事

附件1：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月23日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

---

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股票，该

次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，

拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不

同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，

董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的

事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关

于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

---

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

该投资者可以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：