00406 有利集团 公告及通告：股东周年大会通告
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*
（股份代号：406）
股东周年大会通告
兹通告有利集团有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年九月三日（星期三）上午
十一时正于香港上环苏杭街83号香港苏豪希尔顿摩庭酒店38楼举行股东周年大会（「股
东周年大会」），以处理下列事项：
普通决议案
- 、
董事局报告及独立核数师报告；
- ；
- ；及
- ，考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案：
（请参阅附注5）
- 「动议：
(a) 一般及无条件批准本公司董事于有关期间（定义见下文）内行使
本公司所有权力，以配发、发行及处置本公司股本中之额外股
份，包括订立及授出将会或可能须于有关期间内或结束之后配
发、发行或处置股份之建议、协议及购股权，惟除根据配售新
股向于指定记录日期之股东按彼等当时之持股量提呈发售股份
（惟董事可就零碎股权或经考虑香港以外任何地区之法例或任何
认可监管机关或任何证券交易所之规定之任何限制或责任，作
出彼认为必要或权宜之豁免或其他安排）外，所配发、发行或处
置之额外股份（包括有条件或无条件同意配发、发行或处置之股
份（不论根据购股权或其他方式）总额不得超过本决议案获通
过当日本公司已发行股本面值之20%；
* 仅供识别
(b) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列较早时限止之期
间：
- ；
i. 任何适用之百慕达法例或本公司之公司细则规定本公司须
举行下届股东周年大会之期限届满；及
i. 本公司股东于股东大会通过普通决议案撤销或更改本决议
案给予之授权；及
(c) 本决议案所载授权将取代于二零二四年八月二十九日举行之本
公司股东大会授予之类似授权。」
- 「动议：
(a) 授予本公司董事无条件一般授权，以购回本公司股本中之股
份，以及在下列条件之规限下，一般及无条件批准本公司董事
根据所有适用法例、规则及规例之规定，行使本公司所有权力
购回股份：
- （定义见下文）；
i. 该项授权将授权本公司董事促使本公司按本公司董事可能
酌情厘定之价格购回股份；
i. 本公司根据本决议案于有关期间购回之股份面值总额，不
得超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股本面值总
额10%；及
(b) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列较早时限止之期
间：
- ；
i. 任何适用之百慕达法例或本公司之公司细则规定本公司须
举行下届股东周年大会之期限届满；及
i. 本公司股东于股东大会通过普通决议案撤销或更改本决议
案给予之授权；及
(c) 本决议案所载授权将取代于二零二四年八月二十九日举行之本
公司股东大会授予之类似授权。」；及
- 「动议待股东周年大会通告所载第4(1)及第4(2)项决议案获通过后，将
本公司根据上文第4(2)项决议案购回之股份面值总额，加入本公司董
事根据第4(1)项决议案可予配发或有条件或无条件同意予以配发之股
份面值总额内。」
承董事局命
主席
黄业强
香港，二零二五年七月二十一日
注册办事处：香港主要营业地点：
Clarendon House, 2 Church Stret香港九龙
Hamilton HM11九龙湾
Bermuda常悦道九号
企业广场
第一座十楼
附注：
- ，并代其投票。受委任
代表毋须为本公司股东。
2. 本代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件或经由公证人签署证明之授权书或授权文件副
本，必须于股东周年大会或其任何续会规定举行时间48小时前（即不迟于二零二五年九月一日（星
期一）上午十一时正）送达本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾
仔皇后大道东一八三号合和中心十七M楼，方为有效。
- （星期五）至二零二五年九月三日（星期三）（首尾两天包括在
内）暂停办理本公司股份过户登记，以便厘定符合资格出席股东周年大会并于会上投票之股东身
份。为符合出席股东周年大会之资格，股东必须将所有过户文件连同有关股票最迟于二零二五年八
月二十八日（星期四）下午四时三十分前，送交本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限
公司，地址为香港湾仔皇后大道东一八三号合和中心十七楼1712-1716号舖。
- 、申振威先生及陈智思先生。
- ，本公司现征求股东批准授予一般授权，以(a)配发本公司股份
及(b)购回限额最多分别为20%及10%之股份。向股东征求此等授权，旨在使董事得以把握任何有
关时机，惟董事暂无计划根据该等授权发行本公司任何新股份或购回本公司任何股份。
- ，将悬挂或正悬挂八号或以上台风，或黑色暴雨警告将会生
效或正在生效，则股东周年大会将延期举行。股东将透过补充通告获知会延期大会的举行日期、
时间及地点，该通告将刊登于本公司网站(w.yaule.com)及香港交易及结算所有限公司网站
(w.hkexnews.hk)。
于恶劣天气情况下，股东需自行决定是否出席股东周年大会，决定出席者亦应顾及自身情况，并建
议需加倍留意及小心。
- ，当中载列有关本通告所提呈决议案之资料。
于本公告日期，董事局成员包括执行董事黄业强先生（主席）、黄天祥博士工程师、黄
慧敏博士及申振威先生及独立非执行董事陈智思先生、胡经昌先生、杨德斌先生及杨
俊文博士。