01160 金石资本集团 委任代表表格：代表委任表格
| 普通决议案（附注d） | 赞成（附注e） | 反对（附注e） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览及批准截至2025年3月31日止年度之本公司经审核财务报表及本公司董事（「董事」） 会与核数师（「核数师」）之报告。 | ||
| 2. | (a) 重选陈昌义先生为执行董事； | ||
| (b) 重选陈怀远先生为非执行董事； | |||
| (c) 重选王国镇先生为非执行董事； | |||
| (d) 重选洪海明先生为独立非执行董事； | |||
| (e) 重选陆致成先生为独立非执行董事；及 | |||
| (f) 授权董事会（「董事会」）厘定董事之酬金。 | |||
| 3. | 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬。 | ||
| 4. | 授予董事一般授权，以配发、发行及处置本公司股本中每股面值0.10港元之股份（包括 任何出售及转让库存股份（「库存股份」）），惟有关股份总数不得超过本决议案获通过当 日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数之20%。 | ||
| 5. | 授予董事一般授权，以购回于本决议案获通过当日本公司已发行股份（不包括库存股份） 总数最多10%之本公司股份。 | ||
| 6. | 于董事根据上文第4项决议案获授之一般授权加入本公司根据上文第5项决议案购回之本 公司股份总数。 | ||
金石资本集团有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED
代表委任表格
于2025年8月14日（星期四）上午十一时正假座香港中环德辅道中19号环球大厦12楼1203B、1204–1205室举行之股东周年大会（或其任何
续会）股东适用之代表委任表格
本人╱吾等
（附注a）
寓
为金石资本集团有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份共 股
（附注b）
之登记持有人，兹委任本公司之股东周年大会（「大会」）主席或
寓
为本人╱吾等之代表
（附注c）
，代表本人╱吾等出席于2025年8月14日（星期四）上午十一时正于香港中环德辅道中19号环球大厦12楼
1203B、1204–1205室举行之大会（或其任何续会），以考虑及酌情通过本代表委任表格所载之决议案，并于大会（或其任何续会）就有关
决议案按以下指示代表本人╱吾等投票，或如无任何指示，则本人╱吾等之代表可自行酌情投票：
日期：2025年月日
股东签署：
（附注f及g）
附注：
- 。如属联名登记持有人，所有联名持有人之姓名均须填上。
- （「股份」）数目。如未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之股份有关。如委
任多于一名代表，必须指明每一名受委代表所代表之股份数目。
- 。受委代表毋须为本公司股东，惟必须亲自出席大会（或其任
何续会）以代表 阁下。如 阁下有意委派大会主席以外之人士为 阁下之受委代表，请将「本公司之股东周年大会（「大会」）主席或」字样删去，并在空栏填上
获委任人士之姓名及地址。倘未有填上姓名及地址，大会主席将为 阁下之受委代表。
- 。
- ： 阁下如欲投票赞成上列任何决议案，请在「赞成」栏内加上「✓」号。 阁下如欲投票反对上列任何决议案，请在「反对」栏内加上「✓」号。倘交回
之代表委任表格已签妥，惟未对一项或多项提呈决议案给予明确指示，则受委代表将就相应的提呈决议案酌情投票或放弃投票。除大会通告所载列的决议案
外，受委代表亦将有权对任何适当地于大会（或其任何续会）上提呈之决议案酌情投票。
- ，则任何一名该等人士均可就有关股份于大会（或其任何续会）投票（不论亲身或委派代表），犹如彼为唯一有权投票之人士；
惟倘超过一名该等联名持有人亲身或委派代表出席大会（或其任何续会），则于本公司股东名册排名首位且出席大会之上述联名持有人方可就有关股份于会上
投票。
- ，如委任人为公司，则须加盖公司印鉴或由公司负责人或获正式授权之授权人亲笔
签署。
- （如有）或经公证人签署证明之授权书或授权文件，最迟须于大会（或其任何续会）指定举行时间前48
小时送抵本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室，方为有效。
- ，仍可依愿亲身出席大会（或其任何续会），并于大会（或其任何续会）投票，而在此情况下，本代表委任表格将视作撤销
论。
- 。
- （或其任何续会）时须出示身份证明文件。倘法人股东委派其代表出席大会（或其任何续会），该代表须出示身份证明文件及授权文
件或董事会或该法人股东之其他决策机构正式委派该代表出席大会（或其任何续会）之决议案。
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