08060 国联通信 委任代表表格：二零二五年九月五日举行之股东周年大会（或其任何续会）之代表委任表格

普通决议案		赞成4	反对4
1.	省览及考虑本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董 事会报告及核数师报告。
2.	委任本公司核数师并授权本公司董事（「董事」）会厘定其薪酬。
3.(A)	重选马远光先生为执行董事。
3.(B)	重选张世明先生为独立非执行董事。
3.(C)	授权董事会厘定董事薪酬。
4.(A)	股东周年大会通告第4(A)项所载普通决议案（授予董事配发、发行及处理本公司股 份及╱或出售或转让库存股份（如有）之一般授权）。
4.(B)	股东周年大会通告第4(B)项所载普通决议案（授予董事购回本公司股份之一般授权）。
4.(C)	股东周年大会通告第4(C)项所载普通决议案（将本公司购回股份面值加入根据第 4(A)项决议案授予董事之授权）。
特别决议案
5.	批准对本公司经修订及重述组织章程大纲及组织章程细则的建议修订以及采纳本公 司经第二次修订及重述组织章程大纲及组织章程细则。*

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二零二五年九月五日举行之股东周年大会（或其任何续会）之代表委任表格

本人╱吾等

地址为

为国联通信控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元合共

股份（「股份」）

之登记持有人，兹委任大会主席

，或

为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席就考虑及酌情通过载列于大会通告（「股东周年大会通告」）之决议案而谨订于二零二五年九月

五日（星期五）下午二时三十分假座香港干诺道西188号香港商业中心3714室举行之股东周年大会（「大会」）（或其任何续会），并在该大会（或

其任何续会）上代表本人╱吾等以本人╱吾等名义按下列指示就该等决议案投票。如未有任何指示，则本人╱吾等之受委代表可自行酌情投票。

本人╱吾等之受委代表亦有权就任何在大会上正式提呈之事宜自行酌情投票。

签署

日期

附注：

1. 。请填上所有联名登记持有人之姓名。

1. 。倘不填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与全部以 阁下名义登记之股份有关。

1. ，请删去「大会主席」等字眼并于空框填上拟委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改均须由签署人简签示可。

1. ：倘 阁下拟投票赞成某项决议案，请于「赞成」方框内填上剔号。倘 阁下拟投票反对某项决议案，请于「反对」方框内填上剔号。如未有任何指示，

则 阁下之代表可自行酌情投票或弃权。 阁下之代表亦有权就并无载于大会通告但于大会上正式提呈之任何决议案自行酌情投票。

1. ，倘为一公司，则代表委任表格须加盖该公司印鉴，或由公司主管人员、代理人或正式获授权之

其他人士亲笔签署。

1. （如有）或其他授权文件（如有），最迟须于大会或其任何续会指定举行时间48小时（即二零二五年九月三日（星期三）

下午二时三十分）前送达本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。

1. ，则任何一名人士均可亲自或委派代表就有关股份出席大会投票，犹如其为唯一有权投票者，惟倘多于一名联名登记持有人亲身

或委派代表出席大会，则上述与会人士中就有关股份而言名列股东名册首位者之投票方获接纳，其他联名登记持有人之投票将不获受理。

1. ，惟必须亲自出席大会以代表 阁下。

1. ， 阁下仍可依愿亲身出席大会并于会上投票。倘若 阁下亲自出席大会并于会上投票， 阁下之代表委任将作撤销论。

• 。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能会就该等用途向为本公

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有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。 阁下及 阁

下委任代表有权按照《个人资料（私隐）条例》要求查阅及更正相关个人资料，而有关要求须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司上述地址。