00163 英皇国际 委任代表表格：委任代表表格（股东周年大会 – 2025年8月15日（星期五））
| 普通决议案 | 赞成（注4） | 反对（注4） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览及采纳截至2025年3月31日止年度之经审核财务报表以及董事会报告及独立核数师 报告 | ||
| 2. | (A) 重选陆小曼女士为董事 | ||
| (B) 重选潘仁伟先生为董事 | |||
| 3. | 授权本公司董事（「董事」）会（「董事会」）厘定董事酬金 | ||
| 4. | 重新委任德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师及授权董事会厘定其酬金 | ||
| 5.（注5） | (A) 授予董事一般授权以发行新股 | ||
| (B) 授予董事一般授权以回购股份 | |||
| (C) 扩大授予董事发行额外股份的一般授权，扩大数目为本公司回购的股份数目 | |||
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：163）
委任代表格
股东周年大会– 2025年8月15日（星期五）
与本委任代表格有关
之股份数目
（注1）
本人╱吾等
（注2)
地址为
为英皇国际集团有限公司（「本公司」）股份之登记持有人，兹委任股东周年大会（「股东周年大会」）主席或
（注3）
地址为
为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席订于2025年8月15日（星期五）上午10时30分假座香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行
之股东周年大会或其任何续会，并于会上发言及按下列指示就股东周年大会通告所载之决议案及就或会于股东周年大会上正式提呈之任
何其他事宜投票。
请在下表适当栏位加上「✓」号，指示 阁下于点票表决时之投票意向：
日期：2025年月日 签署
（注6）
：
附注：
- 。如未有填上数目，则本委任代表格将被视为代表 阁下名下登记之所有本公司股份。
- 。
- 。如未有填上姓名，则股东周年大会主席将为 阁下之受委代表。股东可委任一名或多名受委代表（倘持有超过一股）出席大会及代
其投票。受委代表毋须为本公司股东。本委任代表格之每项更改，均须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成某决议案，请在有关「赞成」栏内加上「✓」号。 阁下如欲投票反对某决议案，则请在有关「反对」栏内加上「✓」号。如 阁下未有指示
投票意愿，则受委代表有权就股东周年大会通告所载以外但正式提呈股东周年大会之任何决议案酌情自行投票或放弃投票。
5 第5项决议案全文载于日期为2025年7月22日之股东周年大会通告内。
- 。如持有人为一间公司，委任代表格必须另行盖上公司印鉴，或经由公司负责人或获正式授权
之人士签署。
- ，排名首位之持有人（不论亲身或委派代表）投票后，其他联名持有人之投票将不予受理。就此而言，排名先后将以本公司股东名册内之排名次序为准。
- （如有）或该等授权书或授权文件之核证副本，最迟必须于股东周年大会（或其任何续会）举行时间48小时前
交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有效。
- ， 阁下届时仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会及于会上投票。在此情况下，本委任代表格将视作已撤销论。
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- 。如 阁下未能提供足够资料，则本公司可能无法处理 阁下委任代表及所发出之指示。
- ，将 阁下之个人资料披露或传送至本公司之附属公司、股份过户登记处、及╱或其他公司或团体，
并于就吾等查证及记录用途而言属必要之期间内保留该等资料。
- ╱或更正 阁下之个人资料。任何该等查阅及╱或更正个人资料之要求均须以书面方式向本
公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼）之资料私隐主任提出。