06821 凯莱英 公告及通告：第四届监事会第五十二次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6821）

海外监管公告

本海外监管公告乃由本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作

出。

兹载列本公司在深圳证券交易所网站刊登的以下资料中文全文，仅供参阅。

承董事会命

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

Hao Hong博士

董事长、执行董事兼首席执行官

中国天津，二零二五年七月十八日

于本公告日期，本公司董事会由董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女士

、张达先生及洪亮先生，非执行董事Ye Song博士及张婷女士，以及独立非执行董事孙

雪娇博士、侯欣一博士及李家聪先生组成。

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证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-043

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第四届监事会第五十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第五十二次会议通知于2025年7月11日以电子邮件及书面报告等形式发送给各

位监事，会议于2025年7月18日以通讯方式召开。公司应到监事3名，实到监

事3名，会议由公司监事会主席智欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司

法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

1、 审议通过了《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司拟对《公司

章程》进行修订，并结合实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由

董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相

应废止。

为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第四届监事会及

监事仍将继续遵守监管机构原有法律法规及规范性文件以及公司现行的《公司章

程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的相关规定，对公司经营、财务及董

事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第五十二次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二五年七月十九日