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任。

Taizhou Water Group Co., Ltd.*

台州市水务集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

股东特别大会之投票结果

兹提述台州市水务集团股份有限公司（「本公司」）日期为

年

月

日之通函

（「通函」）及本公司日期为

年

月

日之股东特别大会（「股东特别大会」）通告

（「通告」），内容有关订于

年

月

日（星期五）举行之股东特别大会。除另有

界定外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东特别大会之投票结果

本公司欣然宣布，股东特别大会乃于

年

月

日（星期五）下午三时正假座中

国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路

号台州市水务集团股份有限公司会

议室举行。

于股东特别大会当日，本公司之已发行股份总数为

200,000,000

股（包括

150,000,000

股内资股及

50,000,000

股

H

股），即赋予股东权利出席股东特别大会并于会上就

所提呈之决议案投票的股份总数，及本公司并未持有任何库存股（定义见上市

规则）。任何股东于股东特别大会上就所提呈之决议案投票时不受限制。

概无股东须根据上市规则出席股东特别大会并于会上就所提呈之各项决议案

放弃投赞成票或须就于股东特别大会上所提呈之任何决议案放弃投票。

出席股东特别大会之股东及受委代表合共持有

128,180,459

股份，约占股东特

别大会当日附有投票权之已发行股份总数之

64.09%

。于股东特别大会上审议之

决议案以投票方式表决。

股东特别大会乃根据中国公司法及公司章程之规定合法而有效地召开。股东

特别大会由执行董事兼董事会主席杨俊先生主持。本公司之

H

股份过户登记

处香港中央证券登记有限公司于股东特别大会进行投票时担任监票员。

---

普通决议案（附注）		赞成	反对	弃权
1.	审议及批准续聘安永会计师事务所为本公 司的国际核数师（任期至本公司下届股东 周年大会结束）以及授权董事会厘定其薪 酬。	128,180,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	审议及批准委任致同会计师事务所为本公 司的国内核数师（任期至本公司下届股东 周年大会结束）以及授权董事会厘定其薪 酬。	128,180,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

全体董事（即杨俊先生、潘刚先生、林根满先生、方亚女士、余阳斌先生、杨义

德先生、林杨先生、邵爱平先生、应楠女士、叶晓峰先生、黄纯先生、林素燕女

士、侯美文女士、李伟忠先生及王永跃先生）均亲自或以电子方式出席了股东

特别大会。

于股东特别大会上，以下决议案获审议并以投票方式表决通过，投票结果载列

如下：

附注：

有关上述决议案详情，请参阅通函。

由于上述第

至

项决议案获出席股东特别大会并有权于会上投票的股东及受

委代表以半数以上之票数投票赞成，故有关决议案已获正式通过为普通决议

案。

承董事会命

台州市水务集团股份有限公司

主席兼执行董事

杨俊

中国台州

年

月

日

于本公告日期，执行董事为杨俊先生及潘刚先生；非执行董事为林根满先生、

方亚女士、余阳斌先生、杨义德先生、林杨先生、邵爱平先生、应楠女士及叶晓峰

先生；及独立非执行董事为黄纯先生、侯美文女士、李伟忠先生、林素燕女士

及王永跃先生。

*

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