02465 龙蟠科技 公告及通告：于2025年7月18日举行之2025年第三次临时股东会投票结果及修订公司章程
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部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2465）
Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江苏龙蟠科技股份有限公司
于2025年7月18日举行之2025年
第三次临时股东会投票结果及修订公司章程
兹提述江苏龙蟠科技股份有限公司（「本公司」）日期为2025年6月27日的2025年第三
次临时股东会（「临时股东会」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文义另有所指外，
本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
董事会谨此宣布，临时股东会已于2025年7月18日（星期五）下午二时正假座中国江
苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道6号二楼大会议室召开及举行，于临时股
东会上提呈之决议案已获正式通过。
临时股东会由董事会主席石俊峰先生主持。全体董事已亲身或通过电子方式出席临
时股东会。
1.召开临时股东会
于临时股东会记录日期，本公司已发行股份（「股份」）总数为685,078,903股（包
括565,078,903股A股和120,000,000股H股），其中，赋予股东权利出席临时股东
会并就于大会上提呈的决议案投票的股份数目为682,996,503股（不包括本公司
回购证券账户中的2,082,400股A股（「库存A股」）。于临时股东会上，概无行使
库存A股的表决权，而除库存A股外，本公司概无回购任何有待注销且不计入临
时股东会股份总数的股份。
| 普通决议案 | 有效票数 （占总有效票数的百分比） | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 考虑及批准订立增资协议及 其项下拟进行的交易。 | H股： 29,000 （49.1525%） A股： 11,936,873 （95.1381%） 总计： 11,965,873 （94.9229%） | H股： 0 （0.0000%） A股： 262,200 （2.0898%） 总计： 262,200 （2.0800%） | H股： 30,000 （50.8475%） A股： 347,816 （2.7721%） 总计： 377,816 （2.9971%） |
| 2. | 考虑及批准建议增加外汇套 期保值业务。 | H股： 29,000 （49.1525%） A股： 250,526,529 （99.7546%） 总计： 250,555,529 （99.7427%） | H股： 0 （0.0000%） A股： 271,600 （0.1081%） 总计： 271,600 （0.1081%） | H股： 30,000 （50.8475%） A股： 344,716 （0.1373%） 总计： 374,716 （0.1492%） |
出席临时股东会的股东及股东受委代表数目为924名。出席临时股东会的股东
及股东受委代表合共持有251,201,845股份（包括251,142,845股A股及59,000
股H股），约占附带表决权的股份总数的36.78%。
据董事所知、所悉及所信：(1)除关连董事石俊峰先生、沈志勇先生及张羿先
生（因彼等于常州锂源股东权益构成关连关系）、朱香兰女士（石俊峰先生之配
偶）及其各联系人士（包括南京贝利创业投资中心（有限合伙）（分别持有
212,662,195股A股、218,112股A股、195,792股A股、23,618,649股A股及
1,901,208股A股）须就第1项决议（通告所载增资协议及其项下拟进行的交易）放
弃投票外，概无股东须根据上市规则就临时股东会上提呈的决议案放弃投
票；(2)概无股份赋予持有人权利出席临时股东会及根据上市规则第13.40条就
临时股东会上提呈的决议案放弃投赞成票；及(3)概无股东已于通函中表示拟就
临时股东会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。
2.临时股东会投票结果
）
）
| 普通决议案 | 有效票数 （占总有效票数的百分比） | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 3. | 考虑及批准本公司经修订募 集资金管理办法。 | H股： 29,000 （49.1525%） A股： 248,451,691 （98.9284%） 总计： 248,480,691 （98.9167%） | H股： 0 （0.0000%） A股： 2,338,138 （0.9310%） 总计： 2,338,138 （0.9308%） | H股： 30,000 （50.8475%） A股： 353,016 （0.1406%） 总计： 383,016 （0.1525%） |
| 特别决议案 | 有效票数 （占总有效票数的百分比） | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 4. | 考虑及批准建议修订公司章 程。 | H股： 23,000 （38.9831%） A股： 250,533,029 （99.7572%） 总计： 250,556,029 （99.7429%） | H股： 6,000 （10.1695%） A股： 256,700 （0.1022%） 总计： 262,700 （0.1046%） | H股： 30,000 （50.8475%） A股： 353,116 （0.1406%） 总计： 383,116 （0.1525%） |
）
由于超过50%出席临时股东会的股东（包括其受委代表）投票赞成上述第1至3项
决议，该等决议获正式通过为普通决议案。
）
附注：本公告所载若干百分比数字已经约整（或约整至小数点后四位）。上表或其他地方所
列总额与百分比数字总数之间的任何差异均由于约整所致。
由于超过三分之二出席临时股东会的股东（包括其受委代表）投票赞成上述临时
股东会提呈的第4项决议，故上述决议获正式通过为特别决议案。
3.监票情况及法律意见
临时股东会的决议案乃根据上巿规则第13.39(4)条及公司章程投票表决。根据
上市规则，香港中央证券登记有限公司于临时股东会上担任H股的监票员。
根据国浩律师（上海）事务所出具的法律意见，本次临时股东会的召开及举行程
序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司
章程的要求，表决结果合法有效。
4.修订公司章程
由于有关建议修订公司章程的特别决议案已于临时股东会上获股东正式批准，
修订后的公司章程自临时股东会结束后生效。修订后的公司章程将分别刊登于
联交所网站(w.hkexnews.hk)及本公司网站(w.lopal.cn)。
承董事会命
江苏龙蟠科技股份有限公司
董事长
石俊峰
中国，南京
2025年7月18日
于本公告日期，董事会包括执行董事石俊峰先生、吕振亚先生、秦建先生、沈志勇
先生及张羿先生；非执行董事朱香兰女士；及独立非执行董事李庆文先生、叶新先
生、耿成轩女士及康锦里先生。