香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：8601）

宝控股有限公司

董事会议通告

宝燵控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）之董事（「董事」）

会（「董事会」）谨此宣布于二零二五年八月八日（星期五）举行董事会议，借以

考虑及通过（其中包括）本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审

核之中期业绩及其发布，以及考虑派发股息（如有）。

代表董事会

宝控股有限公司

主席兼执行董事

张群达

香港，二零二五年七月十八日

于本公告日期，张群达先生及吴柏鸿先生为执行董事，及陈启球先生、彭振声

先生及戚伟珍小姐为独立非执行董事。

本公布的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》而刊载，

旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部

责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公布所载资料

在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足

以令致本公布或其所载任何陈述产生误导。

本公布将由其刊登日期起计最少七日于联交所网站w.hkexnews.hk「最新公司

公告」页内刊载，并将于本公司网站w.boltekholdings.com内刊登。