02465 龙蟠科技 公告及通告：海外监管公告 – 2025年第三次临时股东会决议公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何
部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2465）
Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江苏龙蟠科技股份有限公司
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第
13.10B
条刊发。
兹载列江苏龙蟠科技股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网
站
(htps:/w.se.com.cn/)
刊发的《
年第三次临时股东会决议公告》如下，仅
供参阅。
承董事会命
江苏龙蟠科技股份有限公司
董事长
石俊峰
中国‧南京
二零二五年七月十八日
于本公告日期，董事会包括执行董事石俊峰先生、吕振亚先生、秦建先生、沈志勇
先生及张羿先生；非执行董事朱香兰女士；及独立非执行董事李庆文先生、叶新先
生、耿成轩女士以及康锦里先生。
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 924 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 923 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,201,845 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 251,142,845 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 59,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.7794 |
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-094
江苏龙蟠科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
⚫ 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年7月18日
(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股
份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况：
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.7707 |
|---|---|
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0087 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| A股 | 11,936,873 | 95.1381 | 262,200 | 2.0898 | 347,816 | 2.7721 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H股 | 29,000 | 49.1525 | 0 | 0.0000 | 30,000 | 50.8475 |
| 普通股合计： | 11,965,873 | 94.9229 | 262,200 | 2.0800 | 377,816 | 2.9971 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 250,526,529 | 99.7546 | 271,600 | 0.1081 | 344,716 | 0.1373 |
| H股 | 29,000 | 49.1525 | 0 | 0.0000 | 30,000 | 50.8475 |
| 普通股合计： | 250,555,529 | 99.7427 | 271,600 | 0.1081 | 374,716 | 0.1492 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 248,451,691 | 98.9284 | 2,338,138 | 0.9310 | 353,016 | 0.1406 |
| H股 | 29,000 | 49.1525 | 0 | 0.0000 | 30,000 | 50.8475 |
2、 议案名称：《关于新增外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
| 普通股合计： | 248,480,691 | 98.9167 | 2,338,138 | 0.9308 | 383,016 | 0.1525 |
|---|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 250,533,029 | 99.7572 | 256,700 | 0.1022 | 353,116 | 0.1406 |
| H股 | 23,000 | 38.9831 | 6,000 | 10.1695 | 30,000 | 50.8475 |
| 普通股合计： | 250,556,029 | 99.7429 | 262,700 | 0.1046 | 383,116 | 0.1525 |
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于对下属公司增资 暨关联（连）交易暨累计 对外投资的议案》 | 11,464,053 | 94.9477 | 262,200 | 2.1716 | 347,816 | 2.8807 |
| 2 | 《关于新增外汇套期保 值业务的议案》 | 11,457,753 | 94.8955 | 271,600 | 2.2494 | 344,716 | 2.8550 |
4、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1和议案2对中小投资者单独计票；
3、议案1关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、
沈志勇、张羿回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌、黎健强
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、
规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2025年7月19日