06821 凯莱英 公告及通告：董事会换届选举；独立非执行董事退任及建议委任；及选举职工代表董事
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明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6821）
董事会换届选举
独立非执行董事退任及建议委任
及选举职工代表董事
I. 董事会换届选举
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）
宣布，第四届董事会的任期即将届满 ，根据本公司的公司章程（「公司章程」）及相关监管
规定，须选举并组建第五届董事会。第五届董事会拟由9人组成，包括4名执行董事（包括1
名职工代表董事）、2名非执行董事及3名独立非执行董事。
(I) 重选董事
董事会于2025年7月18日召开会议，建议(i)重选Hao Hong博士、杨蕊女士及张达先生为第
五届董事会执行董事；(i)建议重选Ye Song博士及张婷女士为第五届董事会非执行董事；及
(i)建议重选孙雪娇博士及侯欣一博士为第五届董事会独立非执行董事（合称「建议董事」）。
前述建议须经本公司股东（「股东」）于即将召开的本公司之临时股东大会（「临时股东大
会」）上以普通决议案方式批准。
倘建议董事被选为第五届董事会的董事，其任期三年，将自股东于临时股东大会上批准之日
起生效；第四届董事会将继续履行职责，直至第五届董事会成立为止。
经股东于临时股东大会上批准后，本公司将与建议董事订立服务合约。执行董事将不领取任
何董事袍金，但可按本集团的经营业绩及彼等在本集团的工作绩效领取相应薪酬。非执行董
事在任内将不从本公司领取任何薪酬。各独立非执行董事在任期内每年从本公司领取津贴人
民币150,000元（税前）。董事薪酬将并不时由董事会及本公司薪酬与考核委员会检讨。
建议董事的简历详情已载于本公告附件一，并将载于临时股东大会通函内。
(I) 独立非执行董事退任
独立非执行董事李家聪先生（「李先生」）将在其任期届满后不再参与第五届董事会重选，
并将退任独立非执行董事、董事会提名委员会（「提名委员会」）主席及董事会战略委员会
（「战略委员会」）成员等职务，均自于临时股东大会批准任命新的独立非执行董事之日起
生效。辞任生效后，李先生将不再担任本公司任何职务。
李先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须提请股东或香港联合交易
所有限公司垂注。
在委任新独立非执行董事在股东于临时股东大会上批准生效前，李先生将继续履行其作为独
立非执行董事、提名委员会主席以及战略委员会成员的职责。董事会将任命合适的人选接替
李先生，担任提名委员会主席和战略委员会成员。
董事会谨此对李先生在任职期间对本公司作出的宝贵贡献及服务表示衷心感谢。
(I) 独立非执行董事的建议委任
董事会建议委任谢维恺先生（「谢先生」）为独立非执行董事，自临时股东大会审议通过其
委任之日起生效。
谢先生的履历详情如下：
谢先生，35岁，在股权融资及公司治理方面拥有丰富经验。他的职业生涯始于全球管理咨询
公司贝恩公司，于2012年9月至2016年9月，其先后于该公司香港、芝加哥及伦敦办事处工
作，期间主要专注于跨国企业的业绩提升、并购交易及新市场进入策略，其离任时职位为高
级管理顾问。自2016年9月至今，谢先生任职于斑马行管理咨询（北京）有限公司，该公司
为一家美元私募股权基金。其主要从事私募股权投资及投后管理工作，并于2020年12月晋
升为董事总经理。此外，自2021年4月至今，谢先生亦担任便利蜂商贸有限公司之行政总裁
及董事会成员，该公司主要从事零售业务。其在该公司负责日常营运管理以及股权融资及资
本募集等事宜。
谢先生于2012年11月在香港取得香港大学工商管理学士（国际商业及环球管理）学位。
上述建议委任独立非执行董事须待股东于临时股东大会上以普通决议案方式批准后，方可作
实。待于临时股东大会上获批准后，谢先生获委任为独立非执行董事的任期将于股东在临时
股东大会上批准后开始，并于第五届董事会任期届满时结束。
除上文所披露者外，于本公告日期，谢先生已确认：(i)其于过去三年并未于香港或海外任何
其他上市公司担任董事职务，亦未于本公司或其任何附属公司担任何职务；(i)其与本公司
任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上
市规则（「香港上市规则」）概无任何关系；及(i)其并未于本公司股份中拥有香港法例第
571章《证券及期货条例》第XV部所界定的任何权益。
于本公告日期，谢先生已确认(i)其就香港上市规则第3.13(1)至(8)条所述各因素而言之独立性；
(i)其过往或现时并无于本公司或其任何附属公司的业务中拥有任何财务或其他利益或与本公
司任何核心关连人士（定义见香港上市规则）有任何关连；及(i)概无其他因素可能影响其获
委任之时的独立性。除上文所披露者外，并无其他与其获委任有关而须提请股东垂注的事宜；
及并无其他资料须根据香港上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。
于临时股东大会上批准委任谢先生后，本公司将与谢先生订立服务合同。作为独立非执行董
事，谢先生每年将自本公司收取董事酬金人民币150,000元（含税），该酬金由董事会根据薪
酬与考核委员会的推荐建议，参考其背景、资历、经验、在本公司的职责及责任以及当前的
市场情况厘定。
董事会谨此欢迎谢先生加入董事会。
(IV) 选举职工代表董事
本公司于2025年7月18日召开职工代表大会，通过本公司职工代表董事选举程序选举洪亮先
生（「洪先生」）为本公司职工代表董事，与其他获选董事一并组成公司第五届董事会。其
任期自临时股东大会召开之日起至第五届董事会任期届满之日为止，自临时股东大会批准修
改公司章程有关职工代表董事制度之日起生效。
洪先生的简历详情见下文：
洪亮先生，51岁，现任本公司执行董事兼执行副总裁。洪先生负责本集团的主要运营决策及
直接日常管理。
洪先生于1998年10月加入本集团，并先后担任本公司生产部主管及工程设备部副总经理并担
任本公司全资附属公司凯莱英生命科学技术的工程设备部副总经理、总经理及董事长。洪亮
先生同时担任本公司若干附属公司的董事或总经理。
洪先生于1996年7月取得吉林医学院临床医学大专文凭。
洪先生为本公司创始人、董事长、执行董事兼首席执行官Hao Hong博士的侄子。
于本公告日期，洪先生(i)实益拥有20,000股A股份，并根据《证券及期货条例》被视为拥
有6,555,504股A股份；及(i)实益拥有80,000股相关H股份。
洪先生将与本公司订立服务合同，任期自临时股东大会召开之日起至第五届董事会任期届满
之日为止。洪先生将不领取任何董事袍金，但可按本公司薪酬与考核委员会不时厘定的标准
领取相应薪酬。
除上文所披露者外，洪先生已确认(i)在过去三年并无在其他上市公司中担任董事职务，没有
任何其他主要任命及专业资格，亦无在过去三年内在本集团担任何职务；(i)与本公司任何
董事、监事、高级管理人员或主要或控股东概无任何关系；及(i)于本公司或其相联法团股
份未拥有任何权益（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）。
I. 一般事项
载有董事会换届选举（包括建议委任独立非执行董事）决议案详情等内容的通函，连同临时
股东大会通告，将适时寄发予股东。
承董事会命
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事长、执行董事兼首席执行官
中国天津，二零二五年七月十八日
于本公告日期，董事会由董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女士、张达先生及洪亮先
生，非执行董事Ye Song博士及张婷女士，以及独立非执行董事孙雪娇博士、侯欣一博士及李家聪先
生组成。
附件一
建议执行董事
Hao Hong博士，69岁，现任本公司董事长、执行董事兼首席执行官。Hao Hong博士负责制定
本集团的战略方向、业务计划及主要运营决策以及品牌、销售直接日常管理及日常经营。
于1995年11月创办本公司控股东Asymchem Laboratories, Incorporated（「ALAB」）之前，
Hao Hong博士曾于北卡州立大学任职，担任博士后研究助理，主要负责开展科学研究。Hao
Hong博士于1998年10月创立本公司前身天津凯莱英精细有机化工有限公司，并获委任为董事
长兼总经理。
Hao Hong博士于1982年3月在四川医学院（现为四川大学华西医院）取得医学士学位，并于
1985年6月在中国首都医科大学取得医学硕士学位，并于1988年10月获得中国医学科学院药
物化学博士学位。
Hao Hong博士为非执行董事Ye Song博士的配偶及执行董事兼执行副总裁洪亮先生的叔父。
于最后实际可行日期，Hao Hong博士(i)实益拥有14,268,699股A股份，并根据《证券及期货
条例》被视为拥有115,133,168股A股份；(i)实益拥有本公司相关法团上海凯莱英生物技术发
展有限公司(「凯莱英生物技术发展」）注册资本人民币2,289,157元，并根据《证券及期货条例》
被视为拥有本公司相关法团天津有济医药科技发展有限公司（「有济医药科技」）注册资本人
民币3,418,800元；及(i)根据《证券及期货条例》被视为拥有本金额为人民币7,920,783元的
可转换债券，该等可转换债券不可自由转让但可转换为有济医药科技之股份。
杨蕊女士，48岁，现任本公司执行董事兼联席首席执行官。杨蕊女士负责本集团战略新兴业务
板块的运营决策及直接日常管理。
杨蕊女士于1999年4月加入本公司，并先后在行政办公室、进出口部及财务部担任副总经理及
常务副总经理等多个管理职务。杨蕊女士同时担任本公司若干附属公司的董事或董事长。杨蕊
女士自2019年4月起担任海英创（天津）投资管理有限公司的董事。
杨蕊女士于1999年7月取得天津轻工业学院（现称为天津科技大学）工学士学位，并于2013
年7月取得北京大学的高级工商管理硕士学位，并获选加入天津市新型企业家培养工程。
于最后实际可行日期，杨蕊女士(i)实益拥有60,000股相关H股份；(i)根据《证券及期货条例》
被视为拥有本公司相关法团凯莱英生物技术发展注册资本人民币13,734,940元；及(i)被视为拥
有本金额为人民币20,198,135元的可转换债券，该等可转换债券不可自由转让但可转换为本
公司相关法团有济医药科技之股份。
张达先生，44岁，现任本公司执行董事、首席财务官兼首席运营官。张达先生负责本集团的财
务运营、投融资活动以及运营管理及策略。
加入本公司前，张达先生于2006年7月加入中国证监会并任职8年。张达先生随后于2014年12
月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司的董事、副总经理及董事会秘书。其
自2018年4月起担任湖南新制药股份有限公司的独立董事，并自2019年4月起担任海英创
（天津）投资管理有限公司的董事。
张达先生于2003年6月取得天津大学工学士学位，并于2006年10月取得中国人民银行金融
研究所经济学硕士学位。
于最后实际可行日期，张达先生(i)实益拥有391,000股A股份；(i)实益拥有155,000股相关H
股份；(i)根据《证券及期货条例》被视为拥有本公司相关法团凯莱英生物技术发展注册资本
人民币4,578,313元；及(iv)根据《证券及期货条例》被视为拥有本金额为人民币20,198,135元
的可转换债券，该等可转换债券不可自由转让但可转换为本公司相关法团有济医药科技之股份。
建议非执行董事
Ye Song博士，64岁，现任本公司非执行董事。Ye Song博士负责就我们的业务计划、重大决策
及投资活动提供意见。
Ye Song博士自本公司控股东ALAB于1995年11月创立以来，先后担任ALAB的副总经理、
总经理、董事及财务总监。Ye Song博士同时担任本公司若干附属公司的董事及╱ 或财务总监，
并自2017年3月起担任天津青亚旅游信息咨询有限公司的董事。
Ye Song博士于1983年7月取得北京大学理学士学位，于1986年7月取得北京大学理学硕士
学位，并于1999年5月取得北卡州立大学博士学位。
Ye Song博士为本公司创始人、董事长、执行董事兼首席执行官Hao Hong博士的配偶。
于最后实际可行日期，Ye Song博士根据《证券及期货条例》被视为拥有129,401,867股A股
份，因其是Hao Hong博士之配偶。
张婷女士，39岁，现任本公司非执行董事。张婷女士负责就我们的业务计划、重大决策及投资
活动提供意见，目前在公司内部负责本公司的运营管理办公室、PCO管理、采购管理等相关事
宜。
张婷女士于2008年3月加入本集团，并先后担任本公司全资附属公司凯莱英生命科学技术项目
管理部文员、副主管，后任审计部主管、运营管理办公室常务副总助理、副总经理。张婷女士
同时担任本公司若干附属公司的监事。张婷女士于2008年6月取得湖北大学理学士学位。
于最后实际可行日期，张婷女士(i)实益拥有36,900股A股份；及(i)实益拥有35,000股相关H
股份。
建议独立非执行董事
孙雪娇博士，42岁，中国籍，无境外居留权，于2023年10月18日获委任为本公司独立非执
行董事。自2023年1月起，孙雪娇博士担任天津博奥赛斯生物科技股份有限公司独立董事；
2023年7月起，担任渤海证券股份有限公司独立董事。
孙雪娇博士自2012年7月起，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授，主要研
究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题，曾主持完成国家自然科学基金、中国博士后
科学基金、天津社科基金支持的多个研究项目，并主持完成国家火炬项目子课题等，曾入选天
津市131创新型人才第二层次，获天津市社会科学优秀成果三等奖和福建省社会科学优秀成果
三等奖。
孙雪娇博士于厦门大学取得会计学博士学位，中国注册会计师（非执业会员）。2013年6月至
2016年6月期间，于天津海泰科技投资管理有限公司从事博士后研究，现任天津财经大学会计
学院教授。此外，孙雪娇博士还拥有CFA-ESG证书，为注册ESG分析师。
侯欣一博士，65岁，1960年生，中国农工民主党员，法学博士，法学教授。中国籍，无境
外居留权。1983年9月至2000年5月任教于西北政法大学；2000年5月至2016年9月任南开
大学法学院教授、博士生导师；2016年9月至今任天津财经大学法学院教授，博士生导师。
侯博士主要研究方向为中国法律史，在中国传统民事法律、中国近现代司法制度，以及中国共
产党法律史等领域具有较高造诣，曾主持完成国家社会科学基金、中华人民共和国（「中国」）
司法部社科项目、中国教育部社科项目、中国最高人民法院科研项目多个，出版个人学术著作
多部，发表学术论文数十篇，科研成果多次获得天津市社会科学优秀成果奖和司法部教学科研
成果奖。2013年10月至2023年10月任中国法律史学会执行会长；2007年至2022年任农工民
主党天津市委员会副主委；2008年至2018年任中国人民政治协商会议全国委员会委员。侯博士
现任中国最高人民检察院特约检察员。
2020年5月起，担任中源协和细胞基因工程股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，
证券代码为：600645.SH）独立董事；2022年10月起，担任天津卓朗信息科技股份有限公司
（一家曾于上海证券交易所上市的公司，原证券代码为：600225.SH）独立董事，直至该公司于
2025年2月退市；2025年5月起，担任天津港股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公
司，证券代码为：600717.SH）独立董事。