02291 心泰医疗 公告及通告:建议委任监事及有关年报之补充公告
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LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*
乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:2291)
建议委任监事及有关年报之补充公告
兹提述乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期为2025年5月11日
的公告。根据本公司的公司章程、中华人民共和国公司法及适用法律法规,本公
司监事(「监事」)会(「监事会」)建议委任王泳女士(「王女士」)为第二届监事会监
事及监事会主席。
上述建议委任监事须待本公司股东(「股东」)于股东大会上以普通决议案的方式批
准。
监事候选人的背景
王泳女士
王泳,女,52岁,中国籍。王女士于2007年3月加入本公司控股东,乐普(北
京)医疗器械股份有限公司(「乐普医疗」)(一家于深圳证券交易所创业板上市的公
司,证券代码:300003),担任财务总监至今。其并于2017年4月被乐普医疗聘任
为副总经理,后于2021年4月担任该公司高级副总经理职务至今。
王女士自2016年3月起担任四川睿健医疗科技股份有限公司(一家于全国中小企
业股份转让系统上市的公司,股份代码:874652)的监事会主席至今;自2019年
8月担任上海乐普云智科技股份有限公司的董事至今;自2022年6月起担任中美华
世通生物医药科技(武汉)股份有限公司(一家于全国中小企业股份转让系统上市
的公司,股份代码:873938)的董事至今;自2022年6月起担任Lepu (Hong Kong)
Co., Limited的董事至今;及自2022年10月起担任山西天生制药有限责任公司的董
事至今。
王女士于1996年7月至2007年1月任职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计
部,任职分别为:1996年7月至1998年6月为助理审计师;1998年7月至2001年6
月为高级审计师;2001年7月至2004年6月为审计经理;以及2004年7月至2007年
1月为高级审计经理。
王女士于1996年7月毕业于北京工业大学,管理工程专业本科学历,并于2001年
取得注册会计师执业资格。
除上文所披露外,王女士在过去三年并无出任何上市公司之职位。
除本公告所披露外,王女士与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要或控
股东概无关系。于本公告日期,王女士通过乐普医疗的雇员持股平台持有本公
司147,221股份,占本公司已发行股本约0.04%。其亦以实益拥有人身份持有
191,700股乐普医疗股份,占乐普医疗已发行股本约0.01%,并通过乐普医疗的雇
员持股平台持有其附属公司北京乐普诊断科技股份有限公司383,955股份,占北
京乐普诊断科技股份有限公司已发行股本约0.10%。除本公告所披露外,王女士
并无拥有根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所述含义之本公司股
份之任何权益。
待王女士的委任获股东批准后,王女士将与本公司签订服务合约,任期自委任通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据本公司的公司章程,王女士由本
公司股东大会选举产生,并可于本公司股东大会上重选连任。
王女士作为股东代表监事不会从本公司收取酬金。
除上文所披露外,概无任何其他资料须根据《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》第13.51(2)条予以披露,而本公司亦不知悉任何其他事宜须予知会股东。
一般资料
建议委任监事须待股东于股东大会上以普通决议案的方式批准。一份载有(其中
包括)上述建议委任详情的通函及股东大会通告,将于切实可行情况下尽快寄发
予股东。
有关年报之补充公告
兹提述本公司日期为2023年4月25日的2022年度报告、日期为2024年4月19日的
2023年度报告及日期为2025年4月17日的2024年度报告(统称「该等年报」),本公
司谨此提供以下额外资料。于截止2022年12月31日至2024年12月31日年度,支
付给所有监事的总报酬分别为零,这包括:(i)财政年度的费用,(i)基本工资、住
房津贴和实物福利,以及(i)已支付或应支付的奖金。
上述额外资料乃补充该等年报,且应与之一并阅读。上述额外资料并无影响该等
年报所载的其他资料,而除本公告所披露者外,该等年报其余内容维持不变。
承董事会命
乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司
陈娟女士
董事长兼执行董事
中华人民共和国,上海
2025年7月18日
于本公告日期,董事会包括执行董事陈娟女士;非执行董事张昱昕女士、付山先
生及朱观富先生;以及独立非执行董事陈嘉丽女士、郑玉峰先生及郑军伟先生。
- 《公司条例》所定义的非香港公司,以其中文名称及英文名
称「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」注册。