03988 中国银行 公告及通告：公告-2025年第二次临时股东大会投票表决结果
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赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
中国银行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代号：3988）
公告
2025年第二次临时股东大会投票表决结果
本行董事会（「董事会」）欣然公布本行2025年第二次临时股东大会（「会议」）的投
票表决结果。
一、 会议召开和出席情况
会议于2025年7月18日（星期五）在中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行
总行大厦以现场会议形式召开。
本行于会议股权登记日（即2025年7月15日）已发行有表决权的普通股份总数
为322,212,411,814股，此乃有权出席会议并可于会议上对议案进行表决的总股份
数。本行并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》（「《上市规则》」）第13.40条须放弃表决赞成决议案，同时亦没有股东根据
《上市规则》规定须放弃其表决权。出席会议的普通股东及其持有股份情况如
下：
| 1. 出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席） | 3,432 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 3,431 |
| H股股东人数 | 1 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,317,462,205 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 225,827,542,254 |
| H股股东持有股份总数 | 43,489,919,951 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%) | 83.583827 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 70.086544 |
| H股股东持股占股份总数的比例(%) | 13.497283 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股合计： | 268,380,378,039 | 99.652052 | 925,722,786 | 0.343729 | 11,361,380 | 0.004219 |
根据本行《公司章程》及会议情况，会议的议案无需由本行优先股东审议。因
此，优先股东未出席会议。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运
作》和本行《公司章程》的有关规定。
会议由董事长葛海蛟先生主持。本行现任董事14人，出席14人。现任监事4人，
出席4人。本行董事会秘书出席会议，本行高级管理层成员列席会议。
二、 会议表决结果
出席会议的本行股东通过投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1. 议案名称：选举乔瓦尼•特里亚先生连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股合计： | 269,274,911,134 | 99.984200 | 32,733,341 | 0.012155 | 9,817,730 | 0.003645 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股合计： | 269,302,807,352 | 99.994559 | 4,727,723 | 0.001755 | 9,927,130 | 0.003686 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股合计： | 269,266,437,236 | 99.981054 | 5,091,522 | 0.001890 | 45,933,447 | 0.017056 |
2. 议案名称：中国银行资本工具发行额度和发行安排
审议结果：通过
表决情况：
3. 议案名称：中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排
审议结果：通过
表决情况：
4. 议案名称：中国银行变更注册资本并修订《公司章程》相应条款
审议结果：通过
表决情况：
以上第1项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。第2-4项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 选举乔瓦尼•特里亚先生连任本行独 立非执行董事 | 9,164,713,687 | 99.497325 | 40,307,181 | 0.437598 | 5,994,280 | 0.065077 |
另外，持有本行有表决权股份数5%以下A股东对如下议案的表决情况：
会议的监票人为本行H股份登记处香港中央证券登记有限公司。
关于上述议案的详细内容，本行股东可参见本行于2025年7月2日发出的会议通
函。该通函亦可在香港交易及结算所有限公司网站( w.hkexnews.hk )及本行网
站( w.boc.cn )浏览并下载。
三、 律师见证情况
北京市金杜律师事务所对会议进行见证并出具了法律意见书，认为(i)会议的召
集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行《公司
章程》的规定；(i)出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；(i)会议的表决程
序、表决结果合法有效；及(iv)会议决议合法有效。
中国银行股份有限公司
董事会
中国，北京
2025年7月18日
于本公告日期，本行董事为葛海蛟、张辉、刘进、张勇、黄秉华、刘辉、师永彦、
楼小惠、李子民、廖长江
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、让•路易•埃克拉
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、乔瓦尼•特里亚
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、刘晓蕾
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、张然
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* 非执行董事
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独立非执行董事