00876 佳兆业健康 公告及通告：执行董事变更

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Kaisa Health Group Holdings Limited

执行董事变更

董事会谨此宣布，自二零二五年七月十八日起：

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• 。

执行董事变更

佳兆业健康集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董

事」）会（「董事会」）谨此宣布，于蕙铭先生（「于先生」）因其他工作安排而辞任执行

董事，自二零二五年七月十八日起生效。

于先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无其他有关其辞任的事宜须提呈本公

司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

于于先生辞任后，董事会欣然宣布委任叶豪达先生（「叶先生」）为执行董事。

叶先生之履历详情载列如下：

叶先生

叶豪达先生，32岁，为本公司之控股东佳兆业集团控股有限公司（「佳兆业集团」）

（股份代号：1638）之总裁助理，负责佳兆业集团的资本市场、财务、法律事务及

医疗服务。叶先生于二零一八年加入佳兆业集团，历任董事会秘书组副总经理、

投融资部总经理。叶先生于英国纽卡斯尔大学取得硕士学位。

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叶先生已与本公司订立服务合约，任期为二零二五年七月十八日至二零二八年七

月十七日（包括首尾两天）为期三年。叶先生将从本公司收取董事酬金每年100,000

港元（除税前）。叶先生的任期将至本公司下届股东周年大会为止，并须根据上市

规则及本公司组织章程细则于本公司股东周年大会上轮流退任及膺选连任。

于本公布刊登日期，叶先生并无于本公司或其相联实体（定义见证券及期货条例

第XV部）的任何股份或相关股份中拥有或被视作拥有任何权益。

除上文所披露者外，于本公布刊登日期，叶先生(i)于紧接本公布刊登日期前过去

三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任何其他

董事职务或任何其他主要委任及专业资格；(i)并无于本公司或本集团任何其他成

员公司担任何其他职务；及(i)与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股

东或控股东（定义见上市规则）并无任何关系。

除上文所披露者外，于本公布刊登日期，叶先生确认，概无其他资料须根据上市

规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露，亦无任何其他有关其委任的事宜须提呈本公

司股东及╱或联交所垂注。

董事会借此机会感谢于先生在任内作出的贡献，并欢迎叶先生加入董事会。

承董事会命

佳兆业健康集团控股有限公司

主席兼执行董事

郭英成

香港，二零二五年七月十八日

于本公布刊登日期，董事会成员包括执行董事郭英成先生（主席）、罗军先生、刘

立好先生、罗婷女士、谢斌鸿先生及叶豪达先生；及独立非执行董事刘彦文博士、

吕爱平博士及李祉莹女士。