01162 莹岚集团 公告及通告：董事名单与其角色及职能

LUMINAGROUPLIMITED

莹岚集团有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1162）

董事名单与其角色及职能

自2025年7月18日生效，莹岚集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

霍厚辉先生（主席及行政总裁）

宋圣恩先生

韦菊女士

独立非执行董事

熊健生先生

李彦升先生

温隽军先生

董事

董事委员会

审核委员会薪酬委员会提名委员会

风险及

技术委员会

（附注）

环境、社会及

管治委员会

（附注）

霍厚辉先生–主席–成员

宋圣恩先生–成员–成员–

韦菊女士–成员–

熊健生先生成员主席成员–主席

李彦升先生主席–成员–

温隽军先生成员成员成员主席–

附注：加上一位高级管理层，彼并非董事会成员。

香港，2025年7月18日