00488 丽新发展 公告及通告：提名委员会组成之变动

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提名委员会组成提名委员会组成提名委员会组成提名委员会组成之变之变之变之变动

丽新发展有限公司（「本公司本公司本公司本公司」）之董事会（分别为「董事会董事会董事会董事会」及「董事董事董事董事」）公布，

自二零二五年七月十八日起，本公司之非执行董事余宝珠女士及本公司之独立非执行

董事陆瀚民先生获委任为本公司提名委员会（「提名委员会提名委员会提名委员会提名委员会」）成员。

于上述委任后，提名委员会现包括一名不同性别的成员，并继续由大多数独立非执行

董事所组成。提名委员会由一名执行董事（即林建岳博士（「林博士林博士林博士林博士」），一名非执行

董事（即余宝珠女士），以及三名独立非执行董事（即林秉军先生、梁树贤先生及

陆瀚民先生）所组成。林博士为提名委员会之主席，而执行董事张森先生为林博士作

为提名委员会主席之替任。

承董事会命

丽新发展有限公司丽新发展有限公司丽新发展有限公司丽新发展有限公司

主席

林建岳林建岳林建岳林建岳

香港，二零二五年七月十八日

于本公布日期，董事会包括下列成员﹕

执行董事： 林建岳博士（主席）与张森（集团首席财务总监）、 林孝贤 （亦为余宝珠

女士之替代董事）及李子仁诸位先生；

非执行董事： 余宝珠女士；及

独立非执行董事：

林秉军、梁树贤、叶澍堃及陆瀚民诸位先生。