02333 长城汽车 公告及通告：海外监管公告
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任何责任。
长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司
GREAT WAL MOTOR COMPANY LIMITED
*
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股份代号 ：02333（港币柜台）及82333（人民币柜台）
海外监管公告
此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发出。以下为
长城汽车股份有限公司于上海证券交易所网站（w.se.com.cn）所刊发之「长城汽车
股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告」。
承董事会命
长城汽车股份有限公司
联席公司秘书
李红栓
中国河北省保定市 ，2025年7月18日
于本公告日期 ，董事会成员如下：
执行董事：魏建军先生 、赵国庆先生及李红栓女士。
非执行董事：何平先生。
独立非执行董事：乐英女士、范辉先生及邹兆麟先生。
*仅供识别
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-087
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年7月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面
传签方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资
料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议决议如下：
一、 审议《关于2025年半年度业绩快报议案》
（详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市
公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，新《中华人民共和国公司法》于2024
年7月1日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合本
公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修改，并出具修改后的《公司章
程》。
| 序号 | 制度名称 | 是否需股 东大会审 议 |
|---|---|---|
| 1 | 长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） | 是 |
授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修改《公司章程》向相关机关办理修改、
申请审批、登记、备案及其他相关事宜。
（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及
废除监事会议事规则的公告》、《长城汽车股份有限公司章程（修订稿）》、《长城汽车股份
有限公司股东会议事规则（修订稿）》及《长城汽车股份有限公司董事会议事规则（修订
稿）》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施
的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再
设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审
计委员会行使，《长城汽车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及
废除监事会议事规则的公告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、审议《关于修改部分公司治理制度的议案》
本公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情
况，公司修改了部分治理制度，具体情况如下：
| 2 | 长城汽车股份有限公司对外投资管理制度（修订稿） | 是 |
|---|---|---|
| 3 | 长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修订稿） | 是 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿） | 是 |
| 5 | 长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则 | 否 |
| 6 | 长城汽车股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会管理制度 | 否 |
| 7 | 长城汽车股份有限公司董事会提名委员会工作制度 | 否 |
| 8 | 长城汽车股份有限公司董事会薪酬委员会工作制度 | 否 |
| 9 | 长城汽车股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其 变动管理制度 | 否 |
| 10 | 长城汽车股份有限公司信息披露管理制度 | 否 |
| 11 | 长城汽车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 | 否 |
| 12 | 长城汽车股份有限公司董事会秘书管理制度 | 否 |
| 13 | 长城汽车股份有限公司关联交易决策制度 | 否 |
| 14 | 长城汽车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 15 | 长城汽车股份有限公司总经理工作细则 | 否 |
| 16 | 长城汽车股份有限公司对外信息报送和使用管理制度 | 否 |
| 17 | 长城汽车股份有限公司对外捐赠管理制度 | 否 |
| 18 | 长城汽车股份有限公司筹资管理制度 | 否 |
| 19 | 长城汽车股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管 理制度 | 否 |
| 20 | 长城汽车股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 | 否 |
| 21 | 长城汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 否 |
（详见本公司于2025年7月18日于上海证券交易所(w.se.com.cn)发布的相关
制度）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
本议案修改的《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》《长城汽车股
份有限公司对外投资管理制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修
订稿）》《长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿）》经董事会审议通过后，
尚须提请股东大会审议批准。
五、审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年8月8日（星期五）下午14:00召开本公司2025年第四次临时股
东大会，审议如下议案：
2025年第四次临时股东大会拟审议的议案
（一）特别决议案
1.审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。
（二）普通决议案
2.审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》；
3.审议《关于修改部分公司治理制度的议案》。
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2025年7月18日