00045 大酒店 公告及通告：董事局会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整

性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而

引致的任何损失承担任何责任。

THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED

（于香港注册成立的有限公司）

（股份代号：45）

董事局会议召开日期

香港上海大酒店有限公司 (「本公司」) 董事局谨此公布，本公司将于2025年8月6日

(星期三) 举行董事局会议，董事局将于会上通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附属

公司截至2025年6月30日止6 个月的中期业绩公告，以及考虑派发中期股息（如适用）。

代表董事局

香港上海大酒店有限公司

公司秘书

蓝天

香港，2025年7月18日

于本公告日期，本公司董事局的成员包括以下董事：

非执行主席

米高嘉道理爵士

非执行副主席

斐历嘉道理

执行董事

行政总裁

胡伟成

企业及管治总裁

廖宜菁

财务总裁

Keith James Robertson

营运总裁

罗瑞思

非执行董事

高富华

包立贤

陆士杰

龚兆朗

包华

独立非执行董事

李国宝爵士

包立德

卜佩仁

冯国纶博士

王䓪鸣博士

温诗雅博士

谢贯珩