06680 金力永磁 公告及通告：2025年第一次临时股东大会通告
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JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：06680）
2025年第一次临时股东大会通告
兹通告江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）谨定于2025年8月6日（星期三）下午2时
30分假座中国江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室举行2025年第一次临时
股东大会（「临时股东大会」），以处理以下决议案：
普通决议案
- 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
- 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
- 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
- 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
- 《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
- 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
- 《关于建议根据H股限制性股份计划向董事（即蔡报贵先生、胡志滨先生、
李忻农先生及吕锋先生）进行授出的议案》
特别决议案
- 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
- 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
承董事会命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事长
蔡报贵
江西，2025年7月18日
于本通告日期，董事会成员包括执行董事蔡报贵先生及吕锋先生；非执行董事胡志滨先生、李忻
农先生、梁敏辉先生及李晓光先生；及独立非执行董事朱玉华先生、徐风先生及曹颖女士。
注：
- ，本公司于2025年8月1日（星期五）至2025年8月6日（星期
三）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，H股东如欲出席临时股东大会，须于2025年7月
31日（星期四）下午4时30分或之前，将所有过户文件连同相关股票一并送交本公司的香港H股份证
券登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号
舖，以办理登记手续。于2025年8月1日（星期五）名列本公司股东名册之H股东将有权出席临时股
东大会，并在会上投票。
- 。
- ，均会按照香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）的规定，以
投票方式表决，表决结果将会按照上市规则的规定登载于香港联交所网站(w.hkexnews.hk)及本公
司网站(w.jlmag.com.cn)。
- ，均可委派一位或多位人士代其出席临时股东大会及
投票。受委任代表无须为本公司股东。如委派的代表多于一人，委派代表时应注明每名受委任代表
所代表的股份数目及类别。
- ，由股东签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署；如股东为公
司，代表委任表格应加盖公司印章或由其董事或以书面形式正式委任的代理人签署。如代表委任表
格由股东的代理人签署，则授权书或其他授权文件必须经公证。H股东必须于临时股东大会指定
举行时间24小时前（即2025年8月5日（星期二）下午2时30分前）将上述文件送达本公司的香港H股证券
登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。
本公司股东填妥及交回代表委任表格后，届时仍可亲身出席临时股东大会，并于会上投票，而在该
情况下，委任代表的文书将视为失效。
- 。
- ，该代表须出示其身份证明文件及委任者或其法律代表已签署的
注明签发日期的授权书或其他文件。如法人股东代表出席临时股东大会，该代表必须出示其身份证
明文件及经公证的董事会或其他权力机构通过的决议案副本或该法人股东发出的经公证的授权文件
副本。
- ，股东（亲身或委派的代表）出席临时股东大会的交通、食宿及其他费用
必须自理。
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刘昭淋先生
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