长城汽车股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
此制度经公司2025年7月18日第八届董事会第四十次会议审议通过
目录
第一章 总则 . 1
第二章 人员组成 . 1
第三章 职责权限 . 1
第四章 决策程序 . 2
第五章 议事规则 . 3
第六章 附则 . 4
第一章 总则
第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称「公司」或「本公司」）董事、
高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称「公司
章程」）、公司上市地证券监管机构及证券交易所规定及其他有关规定，公司特
设立董事会提名委员会（以下简称「提名委员会」），并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事（独立董事）占
多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议，主要职责权限如下：
（一） 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方
面），并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出
建议；
（二） 选择具备合适资格可担任董事的人士，并提名有关人士出任董事或就此
向董事会提出建议；
（三） 评核独立非执行董事的独立性；
（四） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向
董事会提出建议；
（五） 聘任或者解聘高级管理人员；
（六） 制定关于董事会成员多元化的政策；
（七） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集、充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五） 召集提名委员会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提
名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。针对本工作制度第
七条第二款，审查意见应包含向董事会提出的建议；针对独立非执行
董事，审查意见还应包含对其符合独立性和担任独立非执行董事的其
他条件发表意见；作为独立非执行董事的被提名人应当就其符合独立
性和担任独立非执行董事的其他条件作出公开声明；
（六） 从经上述（五）资格审查后的初选人员中向董事会提出董事候选人和
新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员（独立非执行董事）主持。
第十二条 提名委员会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列
席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十七条 提名委员会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规、公司上市地证券监管机构
及证券交易所规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，相关事宜应按国
家有关法律、法规、公司上市地证券监管机构及证券交易所规则和公司章程的
规定执行；同时，委员会应立即向董事会提议对本工作制度进行相应修订，修
订后的工作制度报董事会审议通过。
第二十二条 本工作制度解释权归属公司董事会。
长城汽车股份有限公司
2025年7月18日
