08221 高裕金融 委任代表表格：股东周年大会代表委任表格

(4) 普通决议案		(5) 赞成	(5) 反对
1.	省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核
2.	综合财务报表以及本公司董事（「董事」）会报告及核数师报告。 (a)
	重选陈凯媛女士为独立非执行董事。 (b)
	重选关子臻先生为独立非执行董事。 (c)
3.	授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬
4.	金。 20% 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数 的
5.	本公司新股份。 10%
6.	授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发行股份总数 的本公司股份。 扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外股份的一般授权，数目为本公司所

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

股东周年大会代表委任表格

本代表委任表格供高裕金融集团有限公司（「本公司」）股东于二零二五年八月二十七日（星期三）上午十一时正假座香港皇后大

道中

号中远大厦

楼

室举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）或其任何续会使用。

本人╱吾等

(1)

地址为

为本公司股本中每股面值

0.50

港元的普通股（「股份」）共

股

(2)

的登记持有人，兹委任

地址为

或如其未克出席，则委任股东周年大会主席

(3)

为本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席股东周年大会（或其任何续会）并于会上

按下列指示代表本人╱吾等投票，或如无给予指示，则本人╱吾等的受委代表可自行酌情投票。

购回本公司股份总数。

日期：

签署

(6)

：

附注：

1.

请用正楷填上全名及地址。请列明所有联名持有人的姓名。

2.

请填上登记于 阁下名下而适用于本代表委任表格的股份数目。倘未有填上数目，本代表委任表格所指股份数目将视为本公司股本中登记

于 阁下名下的全部股份。

3.

受委代表毋须为本公司股东。股东如持有两股或以上的股份，可委派多于一名受委代表为其代表，并代其投票。如拟委派股东周年大会主

席以外的任何其他人士为代表，请将「或如其未克出席，则委任股东周年大会主席」字样删去，并在空栏内填上 阁下所拟委派代表的姓名

及地址。如未有填写姓名，股东周年大会主席将出任 阁下的代表。

4.

上述决议案仅为概要。全文载于股东周年大会相关通告。

5.

请于各决议案旁适当空栏内填上「

✓

」以表示 阁下欲受委代表代表 阁下作出的投票决定。若正式签署交回的本代表委任表格上并无任何

指示，受委代表将酌情投票赞成或反对决议案或放弃投票。 阁下的受委代表亦将有权就召开股东周年大会的通告所载以外并于股东周年

大会上妥为提呈的任何决议案酌情投票。

6.

本代表委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如股东为法团，则代表委任表格须加盖其公司印鉴或经由公司负责人、授

权人或其正式授权的其他人士亲笔签署。

7.

如为本公司股本中任何股份的联名持有人，则其中任何一名联名持有人均可亲身或委派代表就该等股份在股东周年大会上投票，犹如彼为

唯一有权投票者，惟如超过一名联名持有人亲身或委派代表出席股东周年大会，则于本公司股东名册排名首位的联名持有人方有权就该等

股份投票。

8.

本代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权文件（如有），或经公证人签署证明的授权书或其他授权文件，最迟须于股东周年大会或

其任何续会指定举行时间

小时前送达本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道

号华懋交易广

场

期

楼

3301-04

室，方为有效。

9.

本代表委任表格的任何改动均须由签署人简签示可。

10.

填妥及交回本代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并于会上投票，于该情况下，委任受委代表的文件将

被视为已撤销论。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就股东周年大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们

可能就该等用途向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或

其他与该等用途有关以及需要接收有关资料的人士转交 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及

地址将就履行该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照个人资料（私隐）条例（香港法例第

章）的条文提出，

而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱联合证券登记有限公司的上述地址。