00357 美兰空港公告及通告：监事辞任

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海南美兰国际空港股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股票代码：357）

海南美兰国际空港股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司监事会（「监事会」）

于二零二五年七月十七日收到监事郑亚波先生（「郑先生」）的辞职函。郑先生因

工作调动辞去本公司职工代表监事职务。

鉴于郑先生的辞任将导致监事会的人数低于《中华人民共和国公司法》（「《公司法》」）

以及本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的要求，根据《公司法》以及《公司章程》规定，

在本公司补选出的职工代表监事就任前，郑先生将继续履行监事相关职责。本

公司将尽快按法定程序补选职工代表监事。

郑先生确认其与本公司及监事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之其他事宜须

提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

本公司及监事会对郑先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

承董事会命

海南美兰国际空港股份有限公司

董事长兼总裁

王宏

中国，海南

二零二五年七月十八日

于本公告日期，董事会由(i)三位执行董事，分别为王宏先生、任凯先生及邢周金

先生；(i)三位非执行董事，分别为吴健先生、李志国先生及文哲先生；及(i)四

位独立非执行董事，分别为冯征先生、叶政先生、邓天林先生及刘红滨女士组成。

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