00755 大方广瑞德 公告及通告：董事名单与其角色和职能

DEVGREAT GROUP LIMITED

大方广瑞德集团有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

(股份代号: 755)

董事名单与其角色和职能

大方广瑞德集团有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下:

执行董事

李 珍女士(主席兼行政总裁)

龙天宇先生

皮敏捷先生

非执行董事

邹 洋先生

独立非执行董事

关浣非博士

曹海良先生

林芯竹博士

王禹洲先生

董事会设立 3 个委员会。以下为各董事在这些委员会中所担任的职位。

提名委员会

主席：李珍女士

成员：李珍女士、关浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士

薪酬委员会

主席：曹海良先生

成员：曹海良先生、李珍女士、林芯竹博士、王禹洲先生

审核委员会

主席：王禹洲先生

成员：王禹洲先生、关浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士

香港，二零二五年七月十八日