香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对

其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内

容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED

环球战略集团有限公司

环球战略集团有限公司

按非悉数包销基准按于记录日期

每持有一

(1)

股份可获发

四

(4)

股供股份之基准进行供股

之结果

兹提述环球战略集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年六月二十五日有关供股之

供股章程（「供股章程」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与供股章程所界定者具有

相同涵义。

供股之结果

董事会欣然宣布，于二零二五年七月十日（星期四）下午四时正（即接纳供股份及支付

股款以及申请额外供股份及支付股款的最后时限）：

(i)

已收到根据暂定配额通知书提交之

份有效接纳，涉及合共

89,590,652

股供股

份，占供股项下可供认购之

182,344,000

股供股份总数约

49.13%

；及

(i)

已收到根据额外申请表格提交之

份有效申请，涉及合共

16,952,406

股额外供股

份，占供股项下可供认购之

182,344,000

股供股份总数约

9.30%

。

---

合共

份有关

106,543,058

股供股份之有效接纳及申请已获接纳及申请，占供股项下

可供认购之

182,344,000

股供股份总数约

58.43%

。

基于上述结果，供股份之认购不足数为

75,800,942

股供股份，占供股项下可供认购

之

182,344,000

股供股份总数约

41.57%

。

额外供股份

鉴于供股份认购不足，董事认为接纳所有效额外申请表格，并全数配发及发行合共

16,952,406

股额外供股份予该等申请人乃属公平合理。据此，将不会寄发任何全部或

部分不获接纳之额外供股份申请退款支票。

包销协议

由于包销协议所载之所有先决条件已获达成，且包销商并未于二零二五年七月十一日

（星期五）下午四时正或之前终止包销协议，包销协议已成为无条件。

由于供股份认购不足及根据包销协议，包销商已促使

名认购人认购合共

36,468,800

股供股份，占供股项下可供认购之

182,344,000

股供股份总数

20%

。

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，包销商促使之各认购人均为独立第

三方，于供股完成后，概无包销商促使之认购人已成为本公司之主要股东。

所得款项用途

由于供股以非悉数包销方式进行，余下

39,332,142

股未获认购供股份将不会由本公司

发行，供股规模亦相应缩减。

---

因此，供股之所得款项总额约为

40.0

百万港元，经扣除包销佣金及供股之所有其他相关

开支后，供股之所得款项净额估计约为

37.7

百万港元。本公司将按照供股章程「进行供

股的理由及所得款项用途」一节「所得款项拟定用途」一段所载之相同比例，根据建议用

途按比例运用供股所得款项净额。

对本公司股权架构的影响

基于本公司可得资料及据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，于本公告日

期，本公司于紧接供股完成前及紧随供股完成后之股权架构如下：

股东紧接供股完成前紧随供股完成后

股份数目概约百分比股份数目概约百分比

吴国明（附注

）

1,623,7503.561,623,7500.86

公众股东

包销商及╱或其促使之认购人

（附注

）

–36,468,80019.34

其他公众股东

43,962,25096.44150,505,30879.80

总计

45,586,000100.00188,597,858100.00

附注：

1.

吴国明先生为本公司执行董事。

---

2.

包销商确认：

(a)

包销商并无以其自身账户认购有关数目之包销股份，以致于供股完成后，包销商及其一致行

动人士（定义见收购守则）于本公司之持股量将触发包销商及其一致行动人士（定义见收购守

则）根据收购守则规则

须作出强制要约之责任；

(b)

包销商所促使之包销股份之各分包销商、认购人或买方均为独立第三方，且与本公司、本公

司任何董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自之联系人概无一致行动（定义见收购守

则）或有所关连；

(c)

包销商及其分包销商拟促使认购未获合资格股东认购之股份之人士概不会持有本公司于紧

随供股完成后已发行股本总额

10.0%

或以上；及

(d)

本公司于供股完成后已符合

GEM

上市规则第

11.23

条项下之最低公众持股量规定。

3.

上表所包括的若干百分比数据已经约整。因此，总计所示数字未必为前述数字的算术总和。

寄发缴足股款供股份的股票

预期缴足股款供股份的股票将于二零二五年七月十八日（星期五）以平邮方式寄往有

权收取之合资格股东各自之登记地址，邮误风险概由彼等自行承担。

开始买卖缴足股款供股份

预期缴足股款之供股份将于二零二五年七月二十一日（星期一）上午九时正开始在联

交所买卖。

承董事会命

环球战略集团有限公司

执行董事

武春耀

香港，二零二五年七月十七日

---

于本公告日期，执行董事为吴国明先生及武春耀先生；非执行董事为钟珮瑄女士；以及

独立非执行董事为梁傲文先生、钟翎昌博士及郑泽豪博士。

本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司

GEM

上市规则而刊载，旨在提供有关本

公司的资料，董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合

理查询后确认，就其所深知及确信，本公告所载资料在各重大方面均属准确完整，并无

误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，致使本公告所载任何声明或本公告有所误

导。

本公告将由刊登日期起计最少一连七天刊载于联交所网站

w.hkexnews.hk

内之「最新

上市公司公告」一栏及本公司网站

w.globalstrategicgroup.com.hk

。