06063 智中国际 委任代表表格：代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 考虑及批准本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核财务报表、本公 司董事会报告及核数师报告 | ||
| 2. | (a) 重选朱国欢先生为执行董事 | ||
| (b) 重选袁慧仪女士为独立非执行董事 | |||
| (c) 授权本公司董事会厘定董事薪酬 | |||
| 3. | 续聘德勤•关黄陈方会计师行为本公司的核数师，并授权本公司董事会厘定其酬 金 | ||
| 4. | 授予本公司董事一般及无条件授权以配发、发行或以其他方式处理本公司未发行 股份（包括任何自库存中出售或转让任何库存股份）及作出或授出要约、协议及购 股权，以不超过本公司现有已发行股本（不包括库存股份（如有））的20%为限# | ||
| 5. | 授予本公司董事一般及无条件授权以购回本公司股份，以不超过本公司已发行股 本（不包括库存股份（如有））的10%为限# | ||
| 6. | 待第4项及第5项决议案获通过后，将第5项决议案项下已购回股份的数目扩大至 第4项决议案项下的发行授权范围（不包括库存股份（如有））# | ||
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | |
| 7. | 考虑及批准修订本公司组织章程细则，并采纳本公司新组织章程细则# | ||
LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED
（股份代号：6063）
智中国际控股有限公司
（在开曼群岛注册成立的有限公司）
代表委任表格
供股东于二零二五年八月十五日（星期五）下午二时三十分假座香港中环干诺道中13至14号欧陆贸易中心22
楼举行的股东周年大会（或其任何续会）使用的代表委任表格
本人╱吾等（附注a）
地址为
为智中国际控股有限公司（「本公司」）每股面值0.01港元的股份 股
（附注b）的持有人，兹委任本公司股东周年大会（「大会」）主席或
地址为
为本人╱吾等的代表（附注c），代表本人╱吾等出席将于二零二五年八月十五日（星期五）下午二时三十分假座香港中环干诺道中13至14号欧陆贸
易中心22楼举行的大会及其任何续会，并按下文所示代表本人╱吾等投票。
请于适当栏内填上记号，以表示 阁下拟如何就下列有关决议案投票（附注d）。
#
相关决议案全文载列于日期为二零二五年七月十八日的大会通告内。
日期： 股东签署：（附注e、f、g及h）
附注：
- 。
- 。如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为代表以 阁下名义登记的本公司股本中的所有股份。
- 。 阁下如拟委派大会主席以外人士为 阁下的受委代表，请将「本公司股东周年大会（「大会」）主席或」字样删去，并在空栏内填
上受委代表的姓名及地址。
- ，请在有关决议案的「赞成」栏内加上（「✔」）号。 阁下如欲投票反对决议案，则请在有关决议案的「反对」栏内加上
（「✔」）号。倘交回的表格经正式签署但并无就任何获提呈的决议案作出特定指示，则受委代表将就所有决议案酌情投票或放弃投票；或倘并无就特定获提呈
的决议案作出指示，则受委代表将就该特定获提呈的决议案酌情投票或放弃投票。受委代表亦有权就召开大会的通告所载以外但正式提呈大会的任何决议案
酌情投票。
- ，则本代表委任表格可由任何一名联名持有人签署，惟倘多于一名联名持有人亲身或委派代表出席大会，则就有关联名持股于股东名册上排名
首位的该名联名持有人方有权就该等持股投票。
- ，或如股东为公司，则必须盖上法团印章，或经由负责人或获正式授权的受权人亲笔签署。
- （如有）或经公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本，最迟须于大会或任何续会举行时间48小
时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司的办事处，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，或使用本公司于二零二五年七月十八
日寄发的通知函件上所提供的用户名称及密码，递交至指定网址(htps:/evoting.vistra.com)，方为有效。
- ，均须由签署表格的人士简签示可。
- ， 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并于会上投票（该情况下代表委任表格视撤销论）。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向就该等用途为本
公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需
要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。可
随时按照《个人资料（私隐）条例》要求存取及更正相关个人资料。而有关要求均须电邮至本公司╱卓佳证券登记有限公司私隐合规主任之上述地址。