香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不

就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任

何损失承担任何责任。

马鞍山钢铁股份有限公司

Manshan Iron & Stel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股票代号：00323）

董事会议通知

马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司将于2025年8月28

日举行董事会议，审议及批准本公司及其附属公司2025年1月1日起至

2025年6月30日止按中国会计准则编制未经审计的中期业绩等事项。

承董事会命

马鞍山钢铁股份有限公司

蒋育翔

董事长

2025年7月17日

中国安徽省马鞍山市

于本公告日期，本公司董事包括：执行董事蒋育翔、毛展宏及张文洋；

独立非执行董事管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞。