00345 VITASOY INT’L 委任代表表格：二零二五年股东周年大会代表委任表格

编号	普通决议案	赞成者 请「✔」此栏	反对者 请「✔」此栏	弃权者 请「✔」此栏
1.	省览及采纳截至二零二五年三月三十一日止年度经审核之财务报表及董事会 与核数师报告书
2.	宣布派发末期股息
3.	(a) 重选罗友礼先生为执行董事
	(b) 重选Paul Jeremy BROUGH先生为独立非执行董事
	(c) 重选钟志平博士为独立非执行董事
	(d) 重选容韵仪女士为独立非执行董事
	(e) 厘定董事酬金
4.	委聘核数师，并授权董事会厘定其酬金
5.	A. 授予董事会一般性授权以发行、配发及处理不超过于本决议案通过 当日本公司已发行股份总数10%之本公司额外股份
	B. 授予董事会一般性授权以购回不超过于本决议案通过当日本公司已 发行股份总数10%之本公司股份
	C. 将根据第5B项决议案所购回之股份数目加入根据第5A项决议案通过 之股份数目
	D. 批准根据本公司采纳的购股权计划向罗友礼先生授予购股权
	特别决议案
6.	批准修订本公司章程细则及采纳新章程细则

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：345）

代表委任表格

二零二五年股东周年大会

本人╱吾等（注一）

地址为

为维他奶国际集团有限公司股份

股（注二）之登记持有人。

兹委任大会主席，或委任

（姓名）（注三及四）

地址为

为本人╱吾等之代表人，代表出席本公司于二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一时正假座香港金钟道八十八号太古广场香港

丽酒店七楼漆咸厅召开之股东周年大会及其一切续会，并代本人╱吾等对下列决议案，作所示之投票（注五）：

日期：二零二五年月日 签署：（注六）

附注：

一、 请用正楷填上全名及地址。

二、 请填上 台端名下注册之股份数目。如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为 台端名下注册持有之全部股份之委任代表论。

三、 持有两股或以上之本公司股东可委任一名以上受委代表出席大会并代为投票，惟倘委任超过一名受委代表，则委任须列明各受委代表所代表的股

份数目及类别。委受代表毋须为本公司现有股东，惟必须亲身出席大会以代表股东。

四、 台端如拟委任其他人士为代表，请将「大会主席」等字删去，并在空栏内填上所拟委派代表之姓名及地址。如无填上任何姓名，则大会主席将会作

为 台端之受委代表。

五、 请在每项决议案之适当空格内填上「✓」号，以说明 台端希望代表人如何投票。倘无该等指示，则 台端被视作授权代表人自行决定投票赞成或

反对或弃权论。

六、 本代表委任表格必须由 台端或 台端之正式书面授权人签署，或如为公司，则代表委任表格必须盖上公司印章或由公司负责人或授权人或合法

授权人士亲笔签署。

七、 本代表委任表格之每项更正，均须由签署人简签示可。

八、 若为联名股东，本公司只接受由排名最先的注册股东亲自或委任代表所投的一票为有效，而其他联名持有人之投票则不获接纳，因此，以本公司

股东名册上排名次序较先的联名股东享有优先投票权。

九、 本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或由公证人签署证明之授权书或其他授权文件副本，最迟须于本会议或任何续会指定

举行时间四十八小时前（不包括属于公众假期的任何部分）（即不迟于二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一时正）交回本公司股份登记处香港

中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室；或本公司注册办事处，地址为香港新界屯门建旺街一号，方为

有效。

十、 填妥及交回代表委任表格后， 台端仍可亲身出席股东周年大会，并于股东周年大会上投票而在此情况下，本代表委任表格被视作已撤回。

十一、 本代表委任表格所述时间及日期均指香港时间及日期。

收集个人资料声明

本声明中所指的「个人资料」与香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》中「个人资料」的涵义相同。 阁下是自愿提供个人资料，其中包括 阁下及 阁下

委任代表的姓名及地址，以用于处理 阁下在本代表委任表格上所述的指示（「该等用途」）。如 阁下未能提供足够资料，本公司有可能无法处理 阁下的

指示。本公司可就所述的该等用途，将个人资料披露或转移给本公司的附属公司、其股份登记处及╱或向为本公司提供行政、电脑及其他服务的第三方服

务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士。个人资料将在适当期间保

留作履行所述的该等用途（包括作核实及纪录用途）。有关查阅及╱或更正个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求须以书面方式邮

寄至香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室）的个人资料私隐主任。