02368 鹰美委任代表表格：股东周年大会（或其任何续会）适用之代表委任表格

普通决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）
1.	省览及考虑截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2.	宣派截至二零二五年三月三十一日止年度末期股息每股4港仙。
3.	(a) 重选陈小影先生为本公司执行董事；
	(b) 重选钟智杰先生为本公司执行董事；
	(c) 重选陈卓豪先生（在任超过9年）为本公司独立非执行董事；
	(d) 重选汤宗翔先生为本公司执行董事；
	(e) 重选赖胤含女士为本公司执行董事；
	(f) 重选周维德先生为本公司执行董事；及
	(g) 授权本公司董事会厘定董事酬金。
4.	续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。
5.	授予本公司董事发行本公司股份之一般授权。
6.	授予本公司董事购回本公司股份之一般授权。
7.	藉加入所购回股份数目，扩大发行本公司新股份之一般授权。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

股东周年大会（或其任何续会）适用之代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

地址为

为股

（附注2）

鹰美（国际）控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股之登记持有人，

兹委任

（附注3）

股东周年大会主席或

地址为

为本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年八月八日（星期五）上午十一时正假座香港新界葵涌和宜合道63号丽晶

中心B座9楼举行之股东周年大会（或其任何续会），以考虑及酌情通过召开上述大会通告所载决议案（不论有否修订），并于该大会（或其任何续

会）代表本人╱吾等，以本人╱吾等名义，依照下列指示就所述决议案投票，如无指示，则本人╱吾等之委任代表可酌情投票。本人╱吾等之委

任代表亦可就任何正式在大会提呈之事项酌情投票。

日期签署

（附注5）

附注：

1.请以正楷填写全名及地址。

2.请填写委任代表所代表以阁下名义登记的本公司股份数目。如未有填上数目，则此代表委任表格将被视为与所有以阁下名义登记之本公司股份

有关。

3.如欲委任大会主席以外之任何人士为委任代表，请删除「股东周年大会主席或」字样，并在空栏内填上拟委任之委任代表姓名及地址。如未有于空栏

内填上资料，大会主席将出任阁下之委任代表。此代表委任表格之任何改动，均须由签署人简签示可。

4.重要提示：阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「√」号。如未有在任何栏

内加上「√」号，阁下之委任代表可自行酌情投票或投弃权票。阁下之委任代表亦有权就召开上述大会之通告所载决议案以外而于上述大会正式

提呈之任何决议案酌情投票。

5.代表委任文据须由委任人或其正式书面授权代表亲笔签署，或如委任人为公司，则须加盖公司印鉴或由高级职员或其正式授权代表亲笔签署。

6.凡有权出席本公司大会并于会上投票之股东，均有权委任其他人士为其代表代其出席及投票。持有两股或以上股份之股东，可委任一名以上代表，

代其出席本公司股东大会或股东类别会议，并于会上投票。委任代表毋须为股东。代表个人股东之委任代表有权行使该名股东有权行使的同等权

力。此外，代表公司股东之委任代表将有权行使该名股东若为个人股东有权行使的同等权力。

7.代表委任文据连同签署文据之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本，最迟须于代表委任文据所示人士拟

参加表决的大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间48小时前，送达本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港

夏悫道16号远东金融中心17楼，否则代表委任文据将视作无效。股东呈交代表委任文据后，仍可亲身出席大会或其任何续会（视乎情况而定）及于会

上投票。

8.如属联名持有人，则排名首位之持有人亲身或由委任代表或代表作出之投票方获接纳，而其他联名持有人的投票则不予接纳；就此而言，排名先后

乃根据股东名册内之排名次序而定。就此而言，已故股东之多名遗嘱执行人或遗产管理人，将视作该股东名下任何股份之联名持有人论。

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