香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：9986）

大山教育控股有限公司

DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

配售代理

兹提述日期为二零二五年六月二十七日及二零二五年七月四日的大山教育控

股有限公司（「本公司」）公告（「该等公告」），内容有关本公司根据一般授权配售

新股份。除另有界定者外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵

义。

根据配售协议（经修订及补充的二零二五年七月四日之补充协议）的条款及条

件，完成配售协议须待先决条件于二零二五年七月十七日（或本公司与配售代

理可能书面协定的有关较后日期）（「最后截止日期」）或之前达成后，方可作实。

由于需要更多时间达成配售协议所载之先决条件，本公司与配售代理经公平

磋商后，于二零二五年七月十六日（交易时段后）订立配售协议之第二份补充协

议（「第二份补充协议」），据此，配售之最后截止日期已由二零二五七月十七日

延长至二零二五年七月三十一日。

除上述更改最后截止日期外，配售协议之所有其他条款将维持不变，而配售协

议将维持十足效力及作用。

配售价维持不变为1.23港元每股配售股份，较：

（i）股份于第二份补充协议日期在联交所报收市价每股1.500港元折让18.00%；

及

（i）股份于紧接第二份补充协议日期前五个交易日在联交所报平均收市价

每股1.454港元折让约15.41%。

完成须待配售协议项下的先决条件达成后，方可作实。由于配售事项未必一定

进行，股东及本公司潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

承董事会命

大山教育控股有限公司

公司秘书

陈广安

香港，二零二五年七月十六日

于本公告日期，执行董事为张红军先生、李靖先生及单景超先生；独立非执行

董事为谢香兵博士、王彦晓女士及游环宇先生。