09676 十月稻田 公告及通告：临时股东大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其
准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容
而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
ShiyueDaotianGroupCo.,Ltd.
临时股东大会通告
兹通告十月稻田集团股份有限公司（「本公司」）谨订于
年
月
日（星期四）上午十时正
假座中国北京市朝阳区伊莎文心广场
A
座
层以现场会议形式举行临时股东大会（「临时股
东大会」），以审议及酌情批准下列决议案（不论是否经修订）。
特别决议案
1.
审议及批准采纳股份奖励计划及批准授权董事会办理股份奖励计划相关事宜。
暂停办理股份过户登记手续
为确定股东出席临时股东大会并于会上投票之资格，本公司股东名册将于
年
月
日
（星期一）至
年
月
日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将
不会办理股份过户登记。为使股东符合资格出席临时股东大会并于会上投票，所有已填
妥的股份过户文件连同相关股票须不迟于
年
月
日（星期五）下午四时三十分送交本
公司之
H
股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼，以办理登记手续。于
年
月
日（星期四）名列本公司股东名册的股东有权出席临
时股东大会并于会上投票。
承董事会命
十月稻田集团股份有限公司
董事长兼执行董事
王兵先生
中国北京，
年
月
日
于本通告日期，董事会包括执行董事王兵先生、赵文君女士、赵淑兰女士、舒明贺先生
及邹昊先生；非执行董事常斌先生；以及独立非执行董事史克通先生、杨志达先生及林
晨先生。
-1-
附注：
1.
除文义另有所指外，否则本通告所用词汇与本公司日期为
年
月
日的通函所界定者具
有相同涵义。
2.
临时股东大会上的各项议案，均会按照香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规
则」）的规定，以投票方式表决。表决结果将会按照上市规则的规定登载于香港联合交易所
有限公司网站
(w.hkexnews.hk)
及本公司网站
(w.shiyuedaotian.com)
。
3.
凡有权出席临时股东大会及于会上投票的股东，均可委派一位或多位人士代其出席会议及
投票。受委任代表无须为本公司股东。如委派的代表多于一人，委派代表时应注明每名受
托人所代表的股份数目。
4.
股东须以书面形式委任代表，由股东签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如股
东为公司，代表委任表格应加盖公司印章或由其董事或以书面形式正式委任的代理人签
署。如代表委任表格由股东的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其他授权文件
必须经公证。须于临时股东大会或其任何续会指定举行时间
小时前（即香港时间
年
月
日（星期三）上午十时正前）将上述文件送达
H
股证券登记处卓佳证券登记有限公司（地址
为香港夏悫道
号远东金融中心
楼），方为有效。本公司股东填妥及交回代表委任表格
后，届时仍可亲身出席临时股东大会，并于会上投票，而委任代理人的文书将视为失效。
5.
股东出席临时股东大会时须出示身份证明文件。
6.
如股东委派代理人出席临时股东大会，该代理人须出示其身份证明文件及委任者或其法律
代表已签署的注明签发日期的授权书或其他文件。如法人股东代表出席临时股东大会，该
代表必须出示其身份证明文件及经公证的董事会或其他权力机构通过的决议案副本或该法
人股东发出的经公证的授权文件副本。
7.
临时股东大会预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席会议的交通、食宿及其他费用
必须自理。
8.
本公司的联系方式如下：
地址：十月稻田集团股份有限公司
中国北京朝阳区
伊莎文心广场
A
座
层
联络人：陈华女士
电邮：
chenhua@shiyuedaotian.com
9.
有关上述于临时股东大会上提呈的决议案详情载于本公司日期为
年
月
日的通函。
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