00064 结好控股 公告及通告：股东特别大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责，
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何
部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
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结好控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：0064）
股东特别大会通告
兹通告结好控股有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十一日（星期四）上
午十一时十五分（或紧随将于同日在同一地点举行的本公司股东周年大会或其任
何续会结束后）假座香港皇后大道中183号新纪元广场中远大厦3楼举行股东特别
大会，以处理下列事项：
普通决议案
- 「动议待香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市委员会批准合并股份（定
义见下文）上市及买卖，以及遵守开曼群岛适用法例及联交所证券上市规则
（「上市规则」）之相关程序及规定以进行股份合并（定义见下文）后，由下列较
后时间起生效：(a)紧随本决议案通过当日后第二个营业日或(b)达成所有
关条件当日：
(a) 本公司股本中每二十(20)股每股面值0.10港元之已发行及未发行普通股（各
为「现有股份」）合并为一(1)股面值2.00港元之普通股（各为「合并股份」），
而该等合并股份将于各方面与各享有同等地位，并拥有本公司组织章
程大纲及细则所载之权利及特权，以及受其所载之限制规限（「股份合
并」），因此于股份合并后，本公司之法定股本将由3,000,000,000港元分
为30,000,000,000股每股面值0.10港元之现有股份，变更为3,000,000,000
港元分为1,500,000,000股每股面值2.00港元之合并股份；
(b) 因股份合并而产生之所有零碎合并股份将不予处理，亦不会发行予该
等股份之持有人，惟所有该等零碎合并股份将按本公司董事（「董事」）
认为适当之方式及条款汇集，并于可能情况下出售，收益拨归本公司所
有；及
(c) 谨此授权董事作出一切彼等认为必要或适宜的行动、事项及事宜，以及
采取一切必要行动，以实施、执行及完成任何及所有上述事项。」
承董事会命
结好控股有限公司
主席
洪汉文
香港，二零二五年七月十七日
注册办事处：
P.O. Box 31119 Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman
KY1-1205
Cayman Islands
香港之主要营业地点：
香港
皇后大道中183号
新纪元广场
中远大厦地下至3楼
附注：
- ，均有权委任一名代表出席，
并代其投票。受委任代表毋须为本公司股东。代表委任表格连同签署人之授权书或其他授
权文件（如有）或经公证人签署证明之该等文件副本须于大会或续会（视乎情况而定）指定举
行时间不少于四十八小时前送交本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址
为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- （星期一）至二零二五年八月二十一日（星期四）（包括首
尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续，期间将暂停办理本公司股份（「股份」）过户登记。
为符合资格出席股东特别大会并于会上投票，所有股份过户文件连同有关股票须于二零
二五年八月十五日（星期五）下午四时三十分前送交本公司之股份过户登记香港分处卓佳证
券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。出席股东特别大会并于会上
投票的记录日期为二零二五年八月二十一日（星期四）。
- ，执行董事为洪汉文先生（主席）、湛威豪先生（副主席）及甘承倬先生（行政总
裁）。非执行董事为胡欣绮女士。独立非执行董事为陈爱庄女士、梁耀文先生及何百全先生。