02613 汇舸环保 公告及通告：海外监管公告-上海汇舸环保科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明，概不对因本公告全
部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
上
海
汇
舸
环
保
科
技
集
团
股
份
有
限
公
司
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.
（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）
（ 股份代号： 2613）
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条由上海汇舸环
保科技集团股份有限公司（「本公司」）作出。
兹载列本公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站刊登公告如下，
仅供参阅。
承董事会命
上海汇舸环保科技集团股份有限公司
董事长兼执行董事
周洋先生
中国上海，二零二五年七月十六日
于本公告日期，本公司董事会成员包括(i)执行董事周洋先生、赵明珠先生、陈
志远先生、舒华东先生及陈睿先生；及(i)独立非执行董事管延敏博士、朱荣
元先生及吴先侨女士。
公告编号：2025-054
证券代码：874207 证券简称：汇舸环保 主办券商：银河证券
上海汇舸环保科技集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会议通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会议届次
本次会议为2025年第二次临时股东会议。
（二）召集人
本次股东会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次会议在公司会议室，以现场和电子通讯的方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的 以第一次投票结果为准。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| 普通股 | 874207 | 汇舸环保 | 2025 年7月30 日 |
公告编号：2025-054
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年8月1日10：00。
2、网络投票起止时间：2025年7月31日15:00—2025年8月1日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：w.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
- 。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股东，
不包含表决权恢复的优先股东。
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 | √ |
| 2 | 《关于提请股东会授权董事会全 权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关 事宜的议案》 | √ |
| 3 | 《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<上海汇舸环保科技集团 股份有限公司 2025 年 H 股限制 性股票激励计划>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于授权董事会办理2025年H 股限制性股票激励计划相关事宜 的议案》 | √ |
公告编号：2025-054
- 、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
以上所以议案已经在公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
公告编号：2025-054
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（w.neq.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议案，议案序号为（1，2，3，4，5 ）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
参加现场会议的股东请提供：
1、自然人股东持本人身份证及复印件；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印
件)、 由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证及复印件、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、
加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复 印件、
法人股东营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025年8月1日9:30-10:00
（三）登记地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心南塔 3002
室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈睿 021-50315500
（二）会议费用：自理
公告编号：2025-054
五、备查文件
《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
上海汇舸环保科技集团股份有限公司董事会
2025年7月16日
公告编号：2025-054
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代
表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身
份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加
盖公章，法定代表人签字）。