00657 环科国际 公告及通告：股东周年大会通告
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何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
环科国际集团有限公司
*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：657）
股东周年大会通告
兹通告环科国际集团有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月21日（星期四）上午
10时30分假座香港九龙尖沙咀东部加连威老道98号东海商业中心一楼潮州城酒楼
举行股东周年大会，以便处理下列事项：
1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财
务报表、本公司董事（「董事」）报告及核数师报告。
- ；
(i) 重选洪志远先生为独立非执行董事；
(i) 厘定董事上限人数，并授权董事会（「董事会」）委任董事至所厘定的上
限人数；及
(iv) 授权董事会厘定董事酬金。
- （香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定
其酬金。
* 仅供识别
- ，并酌情通过（无论有否修订）以下决议案为普通决议案：
「动议：
(a) 一般性及无条件批准董事在有关期间内，按照适用的法例及在该等法
例限制下行使本公司一切权力，以回购本公司的股份；
(b) 根据上述(a)项的批准，将回购的股份总数不得超过通过本决议案当日
本公司已发行股份总数（不包括本公司的库存股，如有）的10%，该批准
亦应限于此；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指从通过本决议案起直至以下三者最早日期为止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 根据本公司公司细则或任何适用法律，本公司须举行下一次股东
周年大会的期限届满时；或
(i) 本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案授予
的授权时。」
- ，考虑并酌情通过（无论有否修订）以下决议案为普通决议案：
「动议：
(a) 受下文(c)分段的规限，一般性及无条件批准董事于有关期间内行使本
公司一切权力以配发、发行及处理本公司股本中的额外股份或可转换
为该等股份的证券，或认购本公司任何股份的认股权证或类似期权，重
新出售本公司的库存股份，以及作出或授出可能须行使该等权力的要约、
协议及期权；
(b) 上文(a)分段的批准应授权董事于有关期间内作出或授出可能须于有关
期间结束后行使该等权力的要约、协议及期权；
(c) 根据上述(a)分段的批准，本公司董事配发或有条件或无条件同意配发（不
论是根据期权或其他方式）的股份总数，加上本公司董事重新出售的库
存股份，但不包括因供股或本公司当时采纳的任何购股权计划而发行
的股份，或根据本公司公司细则提供以股代息的任何以股代息计划或
类似安排而配发的股份，不得超过通过本决议案当日本公司已发行股
份总数（不包括本公司的库存股，如有）的20%，而上述批准亦须以此为
限；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」指从通过本决议案起直至以下三者最早日期为止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 根据本公司公司细则或任何适用法律，本公司须举行下一次股东
周年大会的期限届满时；或
(i) 本公司股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案授予
的授权时。」
「供股」指向于指定记录日期名列股东名册的股份持有人，按彼等当时
的持股比例提呈发售股份的要约；惟董事可能认为必要或适宜时可就
零碎股份或香港以外地区的任何有关法律或实际问题或任何认可监管
机构或任何证券交易所的规定作出豁免或其他安排。
「购股权计划」指目前采纳的购股权计划或类似安排，借以向合资格人
士授出或发行可认购本公司股份的权利。」
- ，考虑并酌情通过（无论有否修订）以下决议案为普通决议案：
「动议将根据上述第5项决议案，目前授予董事的一般授权，赋予董事行使本
公司权力配发股份以及作出或授予要约、协议及期权的权力，现予以扩大，
惟扩大的数额不得超过本公司根据行使购买该等股份的权力而购回的股份总
数，且不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数（不包括本公司
任何库存股份）的10%。」
承董事会命
公司秘书
郑白明
香港，2025年7月16日
香港股份过户登记分处：
香港中央证券登记有限公司
香港
皇后大道东183号
合和中心
17楼1712-1716室
附注：
- ，均可委任一位代表代其出席及投票。受委代表
毋须为本公司股东。
- （如有），或由公证人签
署证明的该等授权书或授权文件的副本，须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达本
公司的香港股份登记过户处香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和
中心17楼1712-1716室，方为有效。代表委任表格的送达不影响公司股东亲自出席会议并于
会上投票，在此情况下，代表委任表格将视作已撤销。
- ，本公司将由2025年8月18日至2025年8月21日止（首尾
两天包括在内）期间暂停办理股份过户登记手续，期间任何股份过户将不获登记。所有过户
文件连同有关的股票，最迟须于2025年8月15日下午四时三十分前，送交本公司的香港股份
过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-
1716室。
- 。如有任何歧异，概以英文版本为准。
于本通告日期，董事会包括执行董事郑白敏女士（主席）、郑白丽女士及郑白明女士；
独立非执行董事洪志远先生，袁绍章先生及罗国泰先生。