00218 申万宏源香港 公告及通告：股东特别大会通告

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SHENWANHONGYUAN(H.K.)LIMITED

股东特别大会通告

兹通告申万宏源（香港）有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年七月三十一日（星期四）上

午十时正假座香港皇后大道东

号太古广场

座

楼举行股东特别大会（「股东特别大会」），

以处理下列事项：

普通决议案

1.

考虑及酌情批准下列决议案：

(i)

委任张英女士为本公司非执行董事；及

2.

授权本公司董事会厘定董事酬金（如有）。

承董事局命

申万宏源（香港）有限公司

执行董事兼行政总裁

梁钧

香港，二零二五年七月十六日

于本通告日期，本公司董事局由八位董事组成，其中吴萌女士、谈伟军先生、梁钧先生

及胡憬先生为执行董事；张磊先生为非执行董事；而郭琳广先生、刘持金先生及赵丽娟

女士为独立非执行董事。

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附注：

1.

本公司将于二零二五年七月二十五日（星期五）至二零二五年七月三十一日（星期四）（包括首

尾两天在内）暂停办理股东登记，期间不会登记任何股份转让。如欲出席本次股东特别大会

并于会上投票，最迟必须于二零二五年七月二十四日（星期四）下午四时三十分前将所有股

份过户文件连同有关股票送达本公司之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司，地址为香港

夏悫道

号远东金融中心

楼。

2.

凡有权出席上述股东特别大会并于会上投票之股东，均有权委派一名或多名代表代其出席

及投票。该代表人毋须为本公司股东。

3.

若任何股份有联名持有人，则任何一位该人士均可亲自或委派代表于股东特别大会就其股

份投票，犹如其为唯一有权投票的人士。惟若超过一位该等联名持有人亲自或委派代表出

席股东特别大会，则仅在本公司股东名册上名列首位之上述任何人士方有权就此投票。

4.

代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书或

授权文件副本，须于股东特别大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间

小时前（即二

零二五年七月二十九日（星期二）上午十时正或之前）送达本公司之股份过户登记处卓佳登捷

时有限公司，地址为香港夏悫道

号远东金融中心

楼，方为有效。

5.

填妥及交回代表委任表格后，阁下仍可亲自出席股东特别大会或其任何续会并于会上投

票，而在此情况下，委任代表文件将被视为经已撤销。

6.

根据上市规则，股东于股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行。在股东特别大会

开始时，将会解释以投票方式进行表决的详细程序，确保股东熟悉该等程序。

7.

如预料股东大会将会受到黑色暴雨或八号或以上热带气旋影响，请参阅香港交易及结算所

有限公司网站

(htp:/w.hkexnews.hk)

及本公司网站

(htp:/w.swhyhk.com)

有关该股东大

会于恶劣天气下之安排的公告。

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