01125 丽丰控股 公告及通告：提名委员会组成之变动

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(股份代号：1125)

提名委员会组成之变动

丽丰控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）公布，自二零二五年七月

十五日起，本公司之执行董事（「执行董事」）余宝珠女士（「余女士」）及本公司之

独立非执行董事（「独立非执行董事」）欧海丰先生（「欧先生」）获委任为本公司

提名委员会（「提名委员会」）成员。

经上述委任后，提名委员会现包括一名不同性别的成员，并继续由大多数独立非执行

董事所组成。提名委员会由两名执行董事（即林建岳博士（「林博士」）及余女士），

以及三名独立非执行董事（即麦永森先生、石礼谦先生及欧先生）组成。林博士为提名

委员会之主席，而执行董事郑馨豪先生为林博士作为提名委员会主席之替任。

承董事会命

丽丰控股有限公司

主席

林建岳

香港，二零二五年七月十五日

于本公布日期，董事会成员包括七名执行董事，即林建岳博士﹙主席﹚、林建康先生﹙执行副主席﹚、

林孝贤先生﹙行政总裁﹚﹙亦为余宝珠女士之替代董事﹚、余宝珠女士以及郑馨豪、李子仁及张森诸位

先生；以及六名独立非执行董事，即林秉军、古满麟、罗健豪、麦永森、石礼谦及欧海丰诸位先生。