香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海外监管公告

此乃中信泰富特钢集团股份有限公司在二零二五年七月十五日登载

于中华人民共和国深圳证券交易所网站(www.szse.cn)关于2025年第

二次临时股东大会决议公告。中信泰富特钢集团股份有限公司为中

国中信股份有限公司的附属公司。

---

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-052

中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午14:45

网络投票时间：2025年7月15日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年7月15日

9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大

楼三楼会议中心

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

5.主持人：董事长钱刚

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

---

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东266名，代表股份4,307,074,850

股，占上市公司有表决权股份总数的85.3366％。

其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共5人，代表股

东8名，代表股份4,017,736,703股，占上市公司有表决权股份总数

的79.6039％。

通过网络投票的股东258名，代表股份289,338,147股，占上市

公司有表决权股份总数的5.7327％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东263名，代表股份74,982,150

股，占上市公司有表决权股份总数的1.4856％。

其中：通过现场投票的中小股东6名，代表股份895,419股，占

上市公司有表决权股份总数的0.0177％。

通过网络投票的中小股东257名，代表股份74,086,731股，占

上市公司有表决权股份总数的1.4679％。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次

股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股

东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表

决，通过了如下议案：

---

注：上述议案1、2、3为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股

东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股

东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议；

序号	议案名称	表决意见
		同意（股）	占比	反对（股）	占比	弃权（股）	占比
1	关于修订《公司章 程》的议案	4,286,094,921	99.5129％	20,895,429	0.4851％	84,500	0.0020％
		中小股东表决情况
		54,002,221	72.0201％	20,895,429	27.8672％	84,500	0.1127％
2	关于修订《股东会议 事规则》的议案	4,279,723,220	99.3650％	27,324,130	0.6344％	27,500	0.0006％
		中小股东表决情况
		47,630,520	63.5225％	27,324,130	36.4408％	27,500	0.0367％
3	关于修订《董事会议 事规则》的议案	4,279,683,120	99.3640％	27,376,830	0.6356％	14,900	0.0003％
		中小股东表决情况
		47,590,420	63.4690％	27,376,830	36.5111％	14,900	0.0199％
4	董事离职管理制度	4,306,707,916	99.9915％	339,234	0.0079％	27,700	0.0006％
		中小股东表决情况
		74,615,216	99.5106％	339,234	0.4524％	27,700	0.0369％
5	关于增补非独立董事 的议案	4,306,356,880	99.9833％	693,170	0.0161％	24,800	0.0006％
		中小股东表决情况
		74,264,180	99.0425％	693,170	0.9244％	24,800	0.0331％

---

2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第二次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日

---

*

完

香港，二零二五年七月十五日

于本公告日期，中国中信股份有限公司执行董事为奚国华先生(董事长)、

张文武先生、刘正均先生及王国权先生；中国中信股份有限公司非执行董事为

于洋女士、张麟先生、李艺女士、岳学鲲先生、杨小平先生及李子民先生；及

中国中信股份有限公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦先生、

科尔先生、田川利一先生及陈玉宇先生。