01668 华南城 公告及通告：董事名单与其角色和职能

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（于香港注册成立的有限公司）

（股份代号：1668）

董事名单与其角色和职能

华南城控股有限公司之董事会 (「董事会」) 成员名单如下：

联席主席

李文雄先生(非执行董事)

郑松兴先生(执行董事)

非执行董事

冯星航先生

申丽凤女士

李爱花女士

邓津女士

执行董事

万鸿涛先生(运营总裁)

方玲女士(集团财务总监)

许洪霞女士

刘恒先生(集团副总裁)

独立非执行董事

梁君彦先生 大紫荆勋章、金紫荆星章、太平绅士

李伟强先生

许照中先生 太平绅士

李煦博士

由董事会成立之委员会共三个，而各委员会之成员名单如下：

日期：2025年7月15日

附注： C–有关董事委员会主席、

M–有关董事委员会成员

	董事委员会		审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
董事
李伟强先生			C	C	M
梁君彦先生			M	M	C
许照中先生			M
李煦博士				M	M
李文雄先生				M	M
郑松兴先生				M	M
申丽凤女士			M