00571 丰德丽控股 公告及通告：提名委员会成员之变更

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提名委员会成员之变更

丰德丽控股有限公司（「本公司」）董事会（分别为「董事会」及「董事」）谨此公布，

自二零二五年七月十五日起，(i)独立非执行董事叶天养先生不再担任本公司提名委员会

（「提名委员会」）成员；及(ii) 独立非执行董事吴丽文博士已获委任为提名委员会成员。

于上述变动后 ，提名委员会有一名不同性别的董事，并且继续由独立非执行董事占大多数。

提名委员会由三名独立非执行董事（即刘志强先生、罗国贵先生及吴丽文博士）及两名执

行董事（即杨耀宗先生及张森先生）组成，而其中刘志强先生为提名委员会主席。

承董事会命

丰德麗控股有限公司

主席

刘志强

香港，二零二五年七月十五日

于本公布日期，董事会成员包括三名执行董事，即杨耀宗（行政总裁）、张森（集团首席财务总监）及

林孝贤（亦为余宝珠女士之替代董事）诸位先生；一名非执行董事，即余宝珠女士；以及五名独立非执行董

事，即刘志强（主席）、罗国贵、潘国兴和叶天养诸位先生及吴丽文博士。