00976 齐合环保 公告及通告：公司秘书及授权代表变动

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部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齐合环保集团有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

公司秘书及

授权代表变动

齐合环保集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，于二零

二五年七月十四日，本公司收到吴美华女士（「吴女士」）的辞任函，当中提呈辞任

本公司公司秘书（「公司秘书」）、香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则

（「上市规则」）第

3.05

条项下之本公司授权代表及香港法例第

章公司条例第

部

项下在香港接受法律程序文件或通知之本公司授权代表（统称「授权代表」）。

吴女士已确认与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任的事宜须提请联交所或

本公司股东垂注。

吴女士辞任后，董事会欣然宣布许佳媛女士（「许女士」）已获委任为公司秘书及授权

代表，自二零二五年七月十四日起生效。许女士符合上市规则第

3.28

条有关公司秘

书的资格规定。

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许女士的履历详情如下：

许女士，

岁，于企业管治领域拥有逾

年经验，包括为于联交所上市的香港公司以

及私营及跨国公司提供内部审计、风险管理及企业服务。许女士于二零一三年六月

获得首都经济贸易大学的工商管理（管理会计）专业的管理学学士学位。彼亦于二零

一四年十月获得香港理工大学的理学硕士学位，主修会计学。许女士为香港会计师

公会会员及内部审计师协会注册内部审计师。

许女士自二零二一年九月起至今为傲迪玛汽车集团控股有限公司（一间于联交所

GEM

上市的公司（股份代号：

））的公司秘书及授权代表；及自二零二四年八

月起至今为新耀莱国际集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司（股份代号：

））的公司秘书及授权代表。她于二零二三年一月至二零二五年四月担任大洋集

团控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司（股份代号：

））的公司秘书及授

权代表。

董事会借此机会感谢吴女士于任内对本公司作出的贡献，并热烈欢迎许女士履新。

承董事会命

齐合环保集团有限公司

秦永明

主席

香港，二零二五年七月十五日

于本公告日期，董事会由以下人士组成：

执行董事：涂建华先生

秦永明先生（主席）

姚杰天先生

刘永欣先生

独立非执行董事：李志国教授

司徒毓廷先生

梁贝怡女士