00303 VTECH HOLDINGS 公告及通告：投票表决结果 (2025年7月15日举行之股东周年大会)

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：303）

兹提述伟易达集团（「本公司」）于二零二五年六月十三日发出之通函（「通函」）及

股东周年大会通告（「二零二五年股东周年大会通告」）有关本公司之股东周年大会

（「二零二五年股东周年大会」）。除另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具有

相同涵义。

本公司于二零二五年七月十五日举行之二零二五年股东周年大会，二零二五年股东周年

大会之主席于会上要求就二零二五年股东周年大会通告内所载所有提呈之决议案以按股

数投票方式进行表决。所有本公司董事（「董事」）均有出席二零二五年股东周年大会。

所有决议案均获本公司股东通过，而投票表决结果如下：-

* 仅供识别

普通决议案		票数（%）
		赞成	反对
1.	接纳及考虑截至二零二五年三月三十一日止年度之已审核综合财务报表及董事会报告与本公司核数师（「核数师」）报告。	182,629,938 (99.573896%)	781,523 (0.426104%)
2.	考虑及宣告派发截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息。	183,411,461 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重选黄子欣博士为执行董事。	159,045,653 (86.715221%)	24,365,808 (13.284779%)
	(b) 重选汪穗中博士为独立非执行董事。	145,639,441 (79.405856%)	37,772,020 (20.594144%)
	(c) 重选黄启民先生为独立非执行董事。	150,273,907 (81.932670%)	33,137,554 (18.067330%)
	(d) 厘定截至二零二六年三月三十一日止年度之董事袍金（包括支付予出任为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会主席及成员职务之额外董事袍金），按其年内的任期比例计算。	183,411,461 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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附注：

美元之253,109,133普通股股份，此乃给予股份持有人（「股东」）有权出席并于

二零二五年股东周年大会上就所有建议的决议案表决赞成或反对的股份总数。

3. 概无任何股份赋予股东权利出席二零二五年股东周年大会但须根据香港聯合交易所

有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载于二零二五年股东周年大会

上放弃表决赞成决议案，亦概无任何股东须根据上市规则之规定放弃表决权。

限制。

5. 概无人士于通函内表示其打算于二零二五年股东周年大会上就上述决议案表决反对

或放弃表决权的意向。

6. 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于二零二五年股东周年大

会上担任监票员，负责点票事宜。

承董事会命

VTech Holdings Limited

伟易达集团

公司秘书

张怡炜

香港，二零二五年七月十五日

于本公告日期，本公司之执行董事为黄子欣博士（主席兼集团行政总裁）、彭景辉博士

及梁汉光先生；非执行董事为黄以礼先生；及独立非执行董事为冯国纶博士、甘洁教授、

高秉强教授、汪穗中博士及黄启民先生。

4.	续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。	173,099,079 (94.377460%)	10,312,382 (5.622540%)
5.	授予董事购回本公司股份最多达本公司于二零二五年股东周年大会当日已发行股本10%之股份之一般授权（附注1）。	183,236,761 (99.904750%)	174,700 (0.095250%)
6.	授予董事配发、发行及处理本公司之额外股份最多达本公司于二零二五年股东周年大会当日已发行股本10%之股份之一般授权，而将发行的任何股份不得较基准价折让超过10%（定义见二零二五年股东周年大会通告）（附注1）。	178,151,077 (97.131922%)	5,260,384 (2.868078%)

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