00464 中国智能科技 公告及通告：建议采纳新购股权计划

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容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购任何本公司证券的邀请或要约。

中国智能科技有限公司

CHINA IN-TECH LIMITED

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：00464）

建议采纳新购股权计划

本公告由中国智能科技有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）公布，有关建议采纳建议购股权计划（「新购股权计划」）。

2015年购股权计划届满

本公司于2015年8月6日采纳一项购股权计划（「2015年购股权计划」），于采纳日期起10年期

间内有效及生效。计划将于2025年8月5日届满。

于2015年购股权计划届满后，将不再根据该计划授出购股权，惟2015年购股权计划的条款于

任何情况下仍具有十足效力及作用。因此，2015年购股权计划届满于任何情况下将不会影响

按2015年购股权计划授出未行使购股权（如有）的授出条款，以及按2015年购股权计划授出

的未行使购股权将继续受2015年购股权计划的条款规限。

建议采纳新购股权计划

本公司建议根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）于2022年7月公布对香港联合交易所

有限公司证券上市规则（「上市规则」）第17章的最新规定采纳新购股权计划。

新购股权计划旨在向合资格参与者提供收购本公司所有权权益的机会，并鼓励合资格参与者

为提升本公司及其股份（「股份」）价值而努力，以符合本公司及其股东（「股东」）的整体

利益，以及激励合资格参与者为本集团业务的成功作出贡献。新购股权计划将为本公司提供

灵活方法，以挽留、奖励、回报、报酬、补偿合资格参与者及╱或向合资格参与者提供福利。

采纳新购股权计划须待以下条件达成后方可生效：

(i) 股东于应届本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上通过普通决议案，以批准采纳

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新购股权计划，并授权董事会授出购股权以根据该计划认购股份，以及配发、发行及处

理股份或因行使根据新购股权计划授出之任何购股权而转让本公司库存股份（「库存股

份」）；及

(ii) 联交所上市委员会批准因行使根据新购股权计划授出之购股权而将予发行之任何股份

或转让的库存股份上市及买卖。

股东周年大会

本公司将召开股东周年大会以供股东考虑及酌情通过普通决议案（除了其他事项外）以批准

采纳新购股权计划。

预计本公司将根据上市规则之规定适时向股东寄发一份通函，当中载有（其中包括）(i)有关

采纳新购股权计划之详情；(ii)新购股权计划之主要条款；及(iii)股东周年大会召开通告。

承董事会命

中国智能科技有限公司

主席

张慧君

香港，2025年7月15日

于本公告刊发日期，董事会由三名执行董事张慧君先生、蔡冬艳女士及周里洋先生，及三名

独立非执行董事胡志刚先生、张加友先生及马有恒先生组成。

网址：www.chinaintech464.com