00637 利记 委任代表表格：股东周年大会之代表委任表格

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：637）

谨订于二零二五年八月二十八日（星期四）下午二时正

举行之股东周年大会之代表委任表格

本人╱吾等

地址为

为利记控股有限公司（「本公司」）股本之登记持有人，兹委任

地址为

电邮地址为

或（如其未出席）大会主席为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席将通过电子会议系统举行之本公司股东周年大会（及其任

何续会），并代表本人╱吾等以本人╱吾等名义，按下列指示就股东周年大会通告所载之决议案（不论是否作出修订）投票。如

无作出指示，则由本人╱吾等之代表自行酌情投票。

日期：二零二五年 月 日 签署

：

附注：

1. 。如无填上股份数目，则本代表委任表格将被视为代表所有以 阁下名义登记之本公

司股本中之股份。

1. 。所有联名持有人之姓名必须列明。

1. （须为个人）之全名、地址及电邮地址（以获取指定登入用户名称及密码，代表 阁下通过电子会议系统出席及投票）。如无填上姓名，则大

会主席将出任 阁下之代表。代表毋须为本公司股东。

1. ：倘 阁下欲投票赞成任何决议案，请在有关决议案之「赞成」栏内划上「✓」号。倘 阁下欲投票反对任何决议案，则在有关决议案之「反对」栏内划

上「✓」号。倘并无作出指示，受委代表将有权酌情投票或弃权。除召开大会通告中所述决议案外，代表有权就于大会上正式提呈之任何决议案自行酌情投票

或放弃投票。

1. ，本公司将自二零二五年八月二十五日（星期一）至二零二五年八月二十八日（星期四）（包括首尾两日）期

间暂停办理本公司股东名册（「股东名册」）登记，期间概不办理任何股份过户登记手续。厘定股东出席股东周年大会并于会上投票的资格的记录日期为二零

二五年八月二十八日（星期四）。为符合资格于应届股东周年大会上投票，所有过户文件连同有关股票，必须不迟于二零二五年八月二十二日（星期五）下午

四时三十分，送交本公司的股份过户登记处香港分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼作登记。

代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件（如有）（或经由公证人签署证明之授权文件副本），须送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有

限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，惟无论如何须于大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前送回，方为有效。

1. ，则仅于股东名册内排名首位之联名持有人方有权就该等股份投票。倘属联名持有人，只需任何一名持有人签署即可，

惟必须列出所有联名持有人之姓名。倘属任何股份之联名持有人，彼等只会获提供一组登入用户名称及密码以供登入电子会议系统。任何一名该等联名持

有人均可就有关股份出席或投票，犹如彼为唯一有权出席及投票者。

1. 。如为公司，则必须盖上公司印鉴，或经由公司负责人、授权人或其他正式授权人士签署。

1. ， 阁下仍可依愿亲身出席大会并于会上投票。

1. ，均须由签署人简签。

1. （指并不牵涉重要错误而言），保留接受其为有效代表委任表格之绝对酌情权。

与本代表委任表格 有关之股份数目1

决议案		赞成4	反对4
1.	省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经 审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2A.	重选下列董事：
	(i) 陈婉珊女士，MH，JP
	(ii) 黄锦辉先生
2B.	授权董事会厘定董事酬金。
3.	重新聘任毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4.	授予董事一般授权，以配发及发行不超过本公司已发行股本20%之本公司 额外股份。
5.	授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发行股本10%之本公司股份。
6.	扩大授予董事之一般授权，以配发及发行数目相等于本公司所购回股份面 值之本公司额外股份。