03996 中国能源建设 公告及通告：董事会专门委员会成员变更及聘任总会计师

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而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

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董事会专门委员会成员变更

及

聘任总会计师

董事会专门委员会成员变更

兹提述中国能源建设股份有限公司（「本公司」）日期为

年

月

日之公告，内容有关

（其中包括）宋海良先生辞任本公司董事长、执行董事（「董事」）及董事会（「董事会」）提名

委员会（「提名委员会」）主任职务。根据本公司《公司章程》，在选举产生新任董事长之

前，由本公司副董事长、执行董事倪真先生代行董事长及法定代表人职责。

董事会谨此宣布，经

年

月

日召开的董事会会议批准，倪真先生获委任为提名委员

会主任，任期自

年

月

日起至第三届董事会任期届满为止。

倪真先生获委任后，提名委员会主任未由董事长或独立非执行董事出任。本公司将积极

推进提名委员会组成的调整工作，以确保符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的

相关要求。本公司将于适当时候就有关委任另行发出公告。

聘任总会计师

董事会欣然宣布，经

年

月

日召开的董事会会议批准，聘任陈勇先生为本公司总会

计师，任期自

年

月

日起至第三届董事会任期届满为止。

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陈勇先生的履历详情如下：

陈勇先生，

年

月出生，高级会计师，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公

司党委常委。陈先生历任南车资阳机车有限公司董事、副总经理、财务总监，中国南车

股份有限公司审计和风险部部长，中国中车集团有限公司财务部部长、金融管理部部

长，中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。

承董事会命

中国能源建设股份有限公司

副董事长

倪真

中国，北京

年

月

日

于本公告日期，本公司执行董事为倪真先生；非执行董事为刘学诗先生及司欣波先生；

及独立非执行董事为程念高先生、魏伟峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

*仅供识别

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