01606 国银金租 委任代表表格：2025年7月31日（星期四）举行之2025年第一次临时股东大会之H股股东代表委任表格
国银金融租赁股份有限公司
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CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.
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（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1606）
2025年7月31日（星期四）举行之2025年第一次临时股东大会之
H股股东代表委任表格
本代表委任表格有关
之股份数目
（附注1）
本人╱吾等
（附注2）
，
地址为，
为国银金融租赁股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元H股
（附注3）
股的登记持有人，
兹委任大会主席
（附注4）
或
地址为
为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席于2025年7月31日（星期四）上午十时正假座中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大
厦会议室召开的2025年第一次临时股东大会（「大会」）（及其任何续会），以考虑并酌情通过大会通告所载的决议案，并于大会（及其任何续会）上代表本
人╱吾等以本人╱吾等的名义就下列决议案投票表决
（附注5）
。
日期：2025年月日 签署
（附注6）
：
附注：
- 。如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下的股份有关。
- （须与本公司股东名册所登记相同）。
- 。
- ，请删去「大会主席或」字样，并在空栏内填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。有权出席大会及于大
会上投票的股东均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。该代表仅可于按股数投票时方可行使其表决权。受委任代表毋须为本公司股
东，惟必须亲自出席大会以代表 阁下。本代表委任表格的每项更正，均须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号； 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号； 阁下如欲
放弃投票，请在「弃权」栏内填上「✓」号， 阁下的投票将计入有关决议案的投票总数以计算有关决议案的投票结果。如无任何指示，则 阁
下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。 阁下的代表亦有权就大会上正式提呈而未载于大会通告的任何决议案自行酌情投票或放弃投票。
未填、错填、字迹无法辨认的任何表决票或未投的表决票均视为投票人弃权，而有关表决票将被计入「弃权」。
- 。倘 阁下为法人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或正式授权
的代表签署。倘代表委任表格由股东的代表签署，则授权该代表签署代表委任表格的授权书或其他授权文件必须经过公证。
- ，则任何一位联名股东均可于大会上就该等股份投票（不论亲自或委派代表），犹如彼等为该等股份唯一有权投票者。
惟若超过一位联名股东亲自或委派代表出席大会，则本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东就该等股份的投票（不论亲自或委派代
表），而其他联名股东再无投票权。
- （视乎情况而定）指定举行时间二十四小时前（即不迟于2025年7月30日（星期三）上午十时正
前）将代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司的H股证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道
东183号合和中心17M楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席大会并于会上投票，在此情况下，代表委任表格
将被视为已撤销论。
- 《银行业条例》涵义内获授权的机构；(b)未获授权在香港开展银行业务╱吸收存款业务；及(c)不受香港金
融管理局的监管。
| 普通决议案 | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | 弃权（附注5） | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 审议及批准选举刘思芹女士为独立非执行董事 | |||
| 特别决议案 | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | 弃权（附注5） | |
| 2. | 审议及批准建议修订《国银金融租赁股份有限公司章程》 | |||
| 3. | 审议及批准不再设立监事会及监事 | |||