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或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等
内容而引致的任何损失承担任何责任。
（一家于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2418）
联席公司秘书资格的更新及
公司秘书和授权代表的变更
兹提述德银天下股份有限公司（「本公司」）日期为2022年6月30日的招股章程及本
公司日期为2024年5月30日的公告，内容有关（其中包括）委任刘录录先生（「刘先
生」）及陈燕华女士（「陈女士」）为本公司联席公司秘书（各自及统称为「联席公司
秘书」），及香港联合交易所有限公司（「联交所」）向本公司授出的须严格遵守联交
所证券上市规则（「上市规则」）第3.28及第8.17条规定的豁免（「豁免」），豁免期为
三年，直至2025年7月14日。
联席公司秘书资格的更新及变更公司秘书
本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，于2025年7月11日，联交所已确认，本公司
现任联席公司秘书刘先生于2025年7月14日豁免届满后符合上市规则第3.28条下
担任本公司公司秘书的资格。因此，陈女士已辞任本公司联席公司秘书一职，自
2025年7月15日起生效。陈女士辞任后，刘先生继续担任本公司的公司秘书，并
现由彼一人担任。陈女士确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞
任之事项需要提请联交所及本公司股东注意。
本公司谨借此机会对陈女士于在任期间对本公司作出的宝贵贡献表示感谢。
变更授权代表
陈女士于辞任联席公司秘书后，亦辞任上市规则第3.05条规定之本公司授权代表
（「授权代表」）。刘先生已取代陈女士获委任为授权代表，自2025年7月15日起生
效。本公司现任执行董事赵鹏先生仍担任另一位授权代表。
法律程序文件代理人
陈女士继续担任根据香港法例第622章公司条例第16部代表本公司于香港接收法
律程序文件及通知的授权代表（「法律程序文件代理人」）。
承董事会命
德银天下股份有限公司
董事长
郭万才
中国西安
2025年7月14日
于本公告日期，本公司董事会成员包括董事长兼非执行董事郭万才先生，执行董
事赵鹏先生及王文岐先生，非执行董事田强先生、赵承军先生及冯敏女士，以及
独立非执行董事李刚先生、叶永威先生及余强先生。
