02418 德银天下 公告及通告：(1)临时股东会投票结果；及(2)委任核数师
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或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等
内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2418）
(1)临时股东会投票结果；及
(2)委任核数师
董事会欣然宣布，临时股东会已于2025年7月14日（星期一）上午10时正开始有
序举行，以审议及批准临时股东会通告所载之决议案。
(1) 临时股东会投票结果
兹提述德银天下股份有限公司（「本公司」）(i)日期为2025年6月27日之通函
（「通函」）；及(ii)日期为2025年6月27日之临时股东会通告（「临时股东会通
告」）。除另有指明外，本公告所用词汇与通函及临时股东会通告所界定者具
有相同涵义。
本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，临时股东会已于2025年7月14日（星期
一）上午10时正开始，假座中国陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城西金
路泾渭国际中心1幢1单元16层第一会议室有序举行。在大会上，临时股东会
通告所载的所有决议案均已获审议及批准。于临时股东会日期，本公司已发
行股份（「股份」）总数（不包括库存股份（如有））为2,181,436,500股。
于临时股东会当日，本公司并无持有库存股份（包括持有或存放于中央结算
系统的库存股份），因此无库存股份持有人须于临时股东会上放弃投票，亦无
已购回股份，因此并无股份有待注销。
就临时股东会通告载列的决议案而言，赋予持有人出席临时股东会并于会上
表决赞成或反对决议案权利的股份总数为2,181,436,500股。概无股份根据上
市规则第13.40条规定持有人须出席临时股东会并放弃投票赞成决议案，亦无
股份根据上市规则规定持有人须放弃投票。概无任何人士于通函中表明有意
投票反对于临时股东会上提呈之决议案或放弃投票。亲自或委派代表出席临
时股东会的股东代表有表决权股份总数为1,828,557,000股，占对该等决议案
有表决权的股份总数约83.8235%。
于临时股东会举行时，本公司有九名董事。董事长兼非执行董事郭万才先
生、执行董事赵鹏先生及王文岐先生、非执行董事田强先生、赵承军先生及
冯敏女士，以及独立非执行董事李刚先生、叶永威先生及余强先生出席了临
时股东会。
临时股东会按照公司法和本公司公司章程的规定合法有效地召开。于临时股
东会上，下列决议案以投票方式审议及批准：
有关上述于临时股东会上提呈之各项决议案之详情，请参阅通函。
由于亲身或委任代表出席临时股东会之50%以上的票数均赞成上述各项相关
普通决议案，该等普通决议案均获正式通过。
董事会确认上述所有决议案均获正式通过。本公司之H股股份过户登记处香
港中央证券登记有限公司获委任为临时股东会之监票人。
| 序号 | 普通决议案 | 股份数目 （概约百分比） | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议及批准建议委任毕马威会计师 事务所为本公司2025年度国际财务 报告准则下的核数师，并授权董事 会厘定其酬金。 | 1,828,557,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2 | 审议及批准建议委任毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2025年度中国企业会计准则下的 核数师，并授权董事会厘定其酬金。 | 1,828,557,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3 | 审议及批准建议调整独立非执行董 事薪酬： | |||
| (a) 常居香港的独立非执行董事的 薪酬为人民币14万元╱年（税 前）。 | 1,828,557,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | |
| (b) 不常居香港的独立非执行董事 的薪酬为人民币10万元╱年 （税前）。 | 1,828,557,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | |