00553 南京熊猫电子股份 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不

就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任

何损失承担任何责任。

董事会会议日期

南京熊猫电子股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告，本公

司将于二零二五年八月二十六日（星期二）召开董事会会议，借以（其中包括）

审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月

的中期业绩及其发布，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

南京熊猫电子股份有限公司

夏德传

董事长

中华人民共和国•南京

二零二五年七月十四日

于本公告日期，董事会包括执行董事：夏德传先生及胡回春先生；非执

行董事：刘剑锋先生、胡进先生、易国富先生及吕松先生；及独立非执

行董事：戴克勤先生、熊焰韧女士及朱维驯先生。