09639 荣利营造 公告及通告：(1)董事的委任及辞任；及(2)董事会委员会组成的变动
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Wing Lee Development Construction Holdings Limited
荣利营造控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：9639）
(1)董事的委任及辞任；
及
(2)董事会委员会组成的变动
荣利营造控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事（「董
事」）会（「董事会」）谨此宣布，(i)徐静女士（「徐女士」）已获委任为独立非执行董
事；(ii)谢嘉颖女士（「谢女士」）已辞任执行董事；及(iii)梁伟雄先生（「梁先生」）
已辞任独立非执行董事，均自2025年7月14日起生效。
委任独立非执行董事
徐女士已获委任为独立非执行董事，自2025年7月14日起生效。徐女士的履历
详情如下：
徐静女士，47岁，于财务管理、税务筹划及管理、投融资管理、内部监控及公
司秘书服务领域拥有逾23年的经验。徐女士现任以下公司的公司秘书：(i)自
2016年5月起担任盐城港国际股份有限公司（一家于香港联合交易所有限公司（「联
交所」）GEM上市的公司，股份代号：8310）的公司秘书；(ii)自2020年2月起担任
应星控股集团有限公司（前称为德运控股有限公司，一家于联交所主板上市的
公司，股份代号：1440）的公司秘书；及(iii)自2022年6月起担任星盛商业管理股
份有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号：6668）的公司秘书。徐
女士亦于上市公司担任以下职务：
公司名称职位期间
恒达科技控股有限公司（后称香
港航天科技集团有限公司，现
称洲际航天科技集团有限公
司）（股份代号：1725）
公司秘书2018年2月至2019年12月
公司名称职位期间
福晟国际控股集团有限公司（现
称日本共生集团有限公司），
一家于联交所主板上市的公司
（股份代号：627）
公司秘书2021年4月至2023年7月
天彩控股有限公司，一家于联
交所主板上市的公司（股份代
号：3882）
公司秘书2022年11月至2023年12月
财务总监2022年11月至2023年8月
自2016年7月起，徐女士担任香港本地企业服务供应商卓优企业服务有限公司
的董事，负责提供及监督公司秘书团队，为上市公司提供全方位的公司秘书及
合规服务。在此之前，徐女士曾于2015年12月至2016年6月担任中国医疗集团有
限公司（一家于联交所GEM上市的公司，股份代号：8225）的公司秘书及财务内
控审计总监。自2012年2月至2015年4月，彼于深圳市建滔科技有限公司担任财
务总监。自2007年6月至2012年3月，徐女士于深圳市海王英特龙生物技术股份
有限公司（一家于联交所GEM上市的公司，股份代号：8329）担任财务总监及合
资格会计师。自2002年7月至2007月5月，徐女士于宇龙计算机通信科技（深圳）
有限公司担任公司会计。宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司为中国无线科
技有限公司（现称酷派集团有限公司，一家于联交所主板上市的公司，股份代
号：2369）的全资附属公司。
徐女士于2002年6月获得中南财经政法大学管理学学士学位。徐女士于2003年
10月获得中国注册会计师协会颁发的注册会计师证书。自2013年9月起，徐女
士为英国特许公认会计师公会资深会员，并自2016年7月起为香港会计师公会
资深会员。
徐女士已与本公司订立委任函，初步固定任期为三年，自2025年7月14日起计。
服务期限应在初步任期届满及随后每一年任期届满时自动重续及延期一年，
惟任何一方在当时现有任期届满前至少提前一个月发出不续期的书面通知予
以终止。徐女士作为独立非执行董事有权享有董事袍金每年300,000港元。徐女
士的酬金由董事会薪酬委员会经参考其技能、知识及经验、于本公司的职务及
职责以及当时市况厘定。
徐女士确认，于本公告日期及除上文所披露者外，彼(i)于本公告日期前过去三
年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任董事；
(ii)并无任何其他重要委任及专业资格；(iii)并无于本公司或本公司其他附属公
司担任任何其他职位；(iv)与任何其他董事、本公司高级管理层成员、主要股
东或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））并无任何关系；及(v)
并无及╱或被视为于本公司或其相联法团（定义见香港法例第571章证券及期
货条例第XV部）的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。
徐女士确认，(i)彼符合上市规则第3.13条所载独立准则；(ii)彼过去或现时概无
于本公司或其附属公司业务中拥有任何财务或其他权益或与本公司任何核心
关连人士（定义见上市规则）有任何关连；及(iii)并无任何其他因素可能影响彼
于获委任时的独立性。
徐女士确认，并无有关彼的委任而须根据上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)
条予以披露的其他资料，亦无任何其他有关彼委任的事宜须提请本公司股东（「股
东」）及联交所垂注。
董事会谨此热烈欢迎徐女士加入董事会。
执行董事及独立非执行董事辞任
由于谢女士及梁先生希望将更多时间处理彼等各自的个人事务，故(i)谢女士已
辞任执行董事；及(ii)梁先生已辞任独立非执行董事，均自2025年7月14日起生效。
谢女士及梁先生均已确认，彼等与董事会并无任何意见分歧，且并无有关彼等
辞任的事宜须提请股东及联交所垂注。
董事会谨此对谢女士及梁先生于彼等任职期间为本集团作出的宝贵贡献致以
衷心感谢。
董事会委员会组成的变动
继梁先生的辞任后，梁先生不再担任本公司审核委员会主席及本公司薪酬委
员会成员。继徐女士的委任后，徐女士获委任为本公司审核委员会主席以及本
公司提名委员会及薪酬委员会的成员。
承董事会命
荣利营造控股有限公司
主席兼执行董事
姚宏利
香港，2025年7月14日
于本公告日期，本公司执行董事为姚宏利先生、姚宏隆先生及陈鲁闽先生；及独立非执行董
事为尚海龙先生、符合先生及徐静女士。